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BOLETIN OFICIAL

se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la firma IPE Neuquén S.A., cuya nómina consta en el Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas Generales a fojas 25. Según surge del mismo se encuentran presentes accionistas que , representan el 80% del capital. Por el voto unánime de todos los presentes se elige para presidir el presente acto al Sr. Fernando Frank, quien, luego de asumirlo, expresa que contando con el quorum exigido por las disposiciones legales, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día previstos en la convocatoria a la presente Asamblea, que se establecieron según Acta de Directorio de fecha 16 de dicembre de 2005, la cual fuera publicada en el Boletín Oficial. Por tal motivo el Sr. Presidente expresa que habiéndose dado cumplimiento con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria. Preguntado a los Accionistas presentes si tienen que formular alguna objeción, ningún accionista formula objeción u observación, por lo que la presidencia da lectura al primer punto del Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Toma la palabra el accionista Juan Bautista Sarti y mociona para que el presente acta sea firmada por los accionistas Jorge Benicio Anaut y Fernando Ernesto Frank.
Luego de un intercambio de palabras, sometida la propuesta a votación por el Sr. Presidente, la misma es aprobada por la totalidad de los accionistas presentes. A continuación el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto dos del orden del día que textualmente dice: Composición del actual Directorio. Toma la palabra el accionista Jorge Benicio Anaut e informa que dado que la empresa ha firmado un contrato con la UTE Alusa -Vatech para la construcción de la LAT 132 Kw, la cual se considera hasta el momento la obra más importante que le ha tocado desarrollar a IPE
Neuquén S.A., en cuanto al riesgo económico, la trascendencia que otorga realizar una obra de esta magnitud, y los antecedentes que incrementan el excelente posicionamiento que actualmente mantiene la empresa en el mercado, es conveniente contar con un Directorio que le otorgue agilidad a las tareas que el mismo lleva a cabo, como así también celeridad en la toma de desiciones. Toma la palabra el accionista Juan Bautista Sarti y expone que está de acuerdo con lo dicho por el accio-

Neuquén, 13 de enero de 2006

nista Anaut y expresa que para lograrlo será necesaria una reestruturación del Directorio para que el mismo pueda cumplir con los objetivos antes señalados. Expresa además que sería conveniente que el mismo estuviera integrado por personas comprometidas con los objetivos de la empresa y especialmente con el proyecto que actualmente se desarrolla. Toma la palabra el accionista Walter Roth y manifiesta que una de las personas que cumple con dicha condición es el actual Proyect Manager de la obra, el Ingeniero Sergio Guzmán, debido a ello mociona para que el Directorio esté integrado por cuatro miembros, y que los mismos sean los señores: Fernando Ernesto Frank, Jorge Benicio Anaut, Juan Bautista Sarti y Sergio Guzmán, y como Director suplente Walter Roth. El Sr. Presidente pone a votación la moción del Sr. Roth, la que es aprobada por la totalidad de los accionistas presentes, quedando entonces designados como Directores titulares, los Sres.: Fernando Ernesto Frank, Jorge Benicio Anaut, Juan Bautista Sarti y Sergio Guzmán, y como Director suplente el Sr. Walter Roth. Los Directores elegidos, designarán de entre ellos; y en la primera sesión que celebre el Directorio, sus autoridades correspondientes, de acuerdo a lo prescripto por el estatuto social. El Sr. Presidente toma la palabra y pone a deliberación el punto tercero del orden del día, que textualmente versa: Aprobación de la participación de IPE Neuquén S.A. en la obra EETT Vatech. Toma la palabra el accionista Fernando Ernesto Frank y expresa que acompañando la adjudicación de la obra que se expuso en el punto dos del orden del día, es conveniente que IPE realice las tratativas para adjudicarse la obra EETT Vatech, de la cual Puesto Hernandez ya fue adjudicada a IPE
Neuquén S.A.. Esta obra complementa la anterior, originando aumentos en la facturación y en los antecedentes de la empresa. Aclara además que esta obra requerirá seleccionar personal idoneo para la realización de las tareas, como así también equipamiento. Toma la palabra el accionista Jorge Benicio Anaut y mociona para que se apruebe la participación de IPE Neuquén S.A.en la obra EETT Vatech. Luego de un intercambio de opiniones, e identificada la moción por el Sr. Presidente, la propuesta es aceptada por el voto unánime de los accionistas presentes. Sin más temas que tratar, siendo las 17:45 hs., se levanta la sesión.
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