Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 14/11/2022
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
unanimidad aprobar los Estados Contables del ejercicio N 16, cerrado el 30 de Junio de 2012. 3 Remuneración del Directorio según Art 261 de la Ley 19.550: los accionistas, con acuerdo de los Directores, resuelven que la función de Directores no sea remunerada. 4 - Tratamiento de los Resultados del Ejercicio: los socios resuelven que los Resultados del Ejercicio se distribuyan entre los socios en función de la participación accionaria de cada uno. No habiendo más temas que considerar, se levanta la sesión siendo las 14:00 Hs del dia indicado, firmando para constancia los comparecientes.
Boleto N: ATM_7104799 Importe: $ 456
14/11/2022 1 Pub.
ACTA DE ASAMBLEA N 22 En la localidad de Vista Flores, Tunuyán, provincia de Mendoza, a los 11
días del mes de Octubre de 2013, siendo las 13:00 Hs, se reúnen en la sede social de Los Parrales S.A.
sita en calle San Martín 1154 de esta localidad, los accionistas de la misma que representan la totalidad de las veintiocho mil novecientas 28.900 acciones nominativas no endosables que representan el 100%
del Capital Suscripto, de un valor nominal de $ 10 cada una, con derecho a cinco 5 votos cada una. y el total del Capital de pesos doscientos ochenta y nueve mil $289.000, según lo detallado en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1. Por lo indicado, la asamblea reviste el carácter de unánime conforme lo prescribe el Art 237 de la Ley 19.550 y justifica la no publicación y comunicación anticipada de la convocatoria. El orden del día fijado es el siguiente: 1Designación de 2 accionistas para que firmen el acta: se designan al Sr Vicente Oscar Garófoli y al Sr Alberto Hugo Testa en su caracter de accionistas. 2- Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del PN, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio N 17 cerrado el 30 de Junio de 2013: se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables del ejercicio N 17, cerrado el 30 de Junio de 2013. 3 - Remuneración del Directorio según Art 261 de la Ley 19.550: los accionistas, con acuerdo de los Directores, resuelven que la función de Directores no sea remunerada.
4 - Tratamiento de los Resultados del Ejercicio: los socios resuelven que los Resultados del Ejercicio se distribuyan entre los socios en función de la participación accionaria de cada uno. No habiendo más temas que considerar, se levanta la sesión siendo las 15:00 Hs y dado por finalizado el acto, firman los comparecientes para constancia.
Boleto N: ATM_7104833 Importe: $ 480
14/11/2022 1 Pub.
ACTA DE ASAMBLEA N 23 En la localidad de Vista Flores, Tunuyán, provincia de Mendoza, a los 18
días del mes de Setiembre de 2014, siendo las 12:00 Hs, se reúnen en la sede social de Los Parrales S.A. sita en calle San Martín 1154 de esta localidad, los accionistas de la misma que representan la totalidad de las veintiocho mil novecientas 28.900 acciones nominativas no endosables que representan el 100% del Capital Suscripto, de un valor nominal de $ 10 cada una, con derecho a cinco 5 votos cada una. y el total del Capital de pesos doscientos ochenta y nueve mil $289.000, según lo detallado en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1. Por lo indicado, la asamblea reviste el carácter de unánime conforme lo prescribe el Art 237 de la Ley 19.550 y justifica la no publicación y comunicación anticipada de la convocatoria. El orden del día fijado es el siguiente: 1Designación de 2 accionistas para que firmen el acta: se designan a la Sra Stella Maris Sanchez en representación de Fideicomiso Viejo Carlos y al Sr Alberto Hugo Testa en su caracter de accionistas. 2Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del PN, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio N 18 cerrado el 30 de Junio de 2014: se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables del ejercicio N 18, cerrado el 30 de Junio de 2014. 3 - Designación del Director Titular y Director Suplente para el periodo de dos años a partir de la fecha de realización de la Asamblea:
se resuelve por unanimidad designar como Director Titular al Señor VICENTE OSCAR GARÓFOLI, DNI
11.087.380 quien se desempeñará como presidente y al Señor ALBERTO HUGO TESTA , DNI
11.737.113 para desempeñarse como Director Suplente, ambos por el término de dos años a partir de la fecha de realización de la Asamblea. Los socios designados aceptan las designaciones y manifiestan no
BO-2022-08149327-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Lunes 14 de Noviembre de 2022
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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