Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 17/03/2022
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
2019, en la sede social ubicada en calle Paso de Los Andes 3098 - Ciudad Mendoza, siendo las 18,00
hs., se reúnen los señores Accionistas de la empresa Air Cool 24 S.A. que han suscripto el registro de accionistas, encontrándose presente la totalidad del Capital Social, bajo la presidencia del Sr. Andrés Riboli, quien expone: Ante la presencia de la totalidad de los accionistas y por la presunción de que las decisiones se van a tomar por unanimidad se ha prescindido de la convocatoria en el Boletín Oficial.
Seguidamente se pone a consideración el siguiente orden del día: 1. TRATAMIENTO Y
CONSIDERACIÓN DEL APORTE IRREVOCABLE DE CAPITAL APROBADO POR DIRECTORIO: Se resuelve por unanimidad, aprobar todo lo actuado por Directorio sobre este tema en su resolución que textualmente expresa: se resuelve por unanimidad aceptar los aportes irrevocables de capital por la suma de pesos Seiscientos setenta mil $ 670.000.- efectuados por los socios Andrés Riboli y Nélida Buteler y proponen que se trate su capitalización en la asamblea que considere el aumento de capital, entregando a Andrés Riboli 6.030 acciones ordinarias, nominativas no endosables a emitirse, de cien pesos valor nominal cada una con derecho a un voto por acción y a Nélida Buteler 670 acciones ordinarias, nominativa no endosables a emitirse, de cien pesos valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. 2. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: Se resuelve por unanimidad aprobar el aumento del capital social de conformidad con el detalle que se indica a continuación: a Aumentar el Capital Social a la suma de Pesos Ochocientos veinte mil $ 820.000.-, mediante un aumento genuino de Pesos Seiscientos setenta mil $ 670.000.-, declarando emitidas ocho mil doscientas 8.200 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Cien $ 100.- cada una con derecho a 1 voto por acción, cuyo importe total se destina exclusivamente a cancelar las obligaciones asumidas, tal como surgen de los libros respectivos e imputables a la cuenta aportes irrevocables; b Las acciones resultantes de la emisión por aumento de capital social gozarán de dividendos a partir del corriente ejercicio. 3. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: Se resuelve por unanimidad, I Reformar el texto del artículo quinto 5º del estatuto social, el que queda redactado de acuerdo con el siguiente tenor:
ARTICULO QUINTO: Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos OCHOCIENTOS VEINTE MIL
$ 820.000.- representado por ocho mil doscientas 8.200 acciones de un valor nominal de CIEN
PESOS $ 100.- cada una. Las acciones serán ordinarias, nominativas no endosables, con derecho de un 1 voto por acción. Las acciones y los certificados que se emitan cumplirán con las disposiciones legales vigentes y serán firmadas por el Presidente. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción. II Facultar al Presidente para que invistiendo la representación legal de la sociedad proceda a requerir la correspondiente conformidad administrativa y la inscripción en el Registro Público de Comercio de las resoluciones de aumento del capital y reforma estatutaria, gozando de suficientes atribuciones para aceptar o rechazar observaciones o vistas que se confieran, tanto se refieran a los artículos reformados, al texto estatutario que guarde relación con el reformado, sin necesidad de requerir el concurso o aprobación de nueva asamblea. Sin más que tratar, previa lectura, aprobación y firma de la presente, se da por terminada la reunión, a las 19,30 hs.
Boleto N: ATM_5994095 Importe: $ 864
17/03/2022 1 Pub.
AIR COOL 24 S.A. informa que: En la Ciudad de Mendoza, a los dieciocho días del mes de Diciembre de 2020, en la sede social ubicada en calle Paso de Los Andes 3098 - Ciudad Mendoza, siendo las 18,00
hs., se reúnen los señores Accionistas de la empresa Air Cool 24 S.A. que han suscripto el registro de accionistas, encontrándose presente la totalidad del Capital Social, bajo la presidencia del Sr. Andrés Riboli, quien expone: Ante la presencia de la totalidad de los accionistas y por la presunción de que las decisiones se van a tomar por unanimidad se ha prescindido de la convocatoria en el Boletín Oficial.
Seguidamente se pone a consideración el siguiente orden del día: 1. TRATAMIENTO Y
CONSIDERACIÓN DEL APORTE IRREVOCABLE DE CAPITAL APROBADO POR DIRECTORIO: Se resuelve por unanimidad aprobar todo lo actuado por Directorio sobre este tema en su resolución que textualmente expresa: se resuelve por unanimidad aceptar los aportes irrevocables de capital por la suma de pesos Tres millones ochocientos cincuenta mil $ 3.850.000.- efectuados por los socios Andrés Riboli y Nélida Buteler y proponen que se trate su capitalización en la asamblea que considere el aumento de capital, entregando a Andrés Riboli 35.850 acciones ordinarias, nominativas no endosables a emitirse, de
BO-2022-01765931-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 17 de Marzo de 2022
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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