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derecho a voto, y por ende, por unanimidad se RESUELVE: i Aprobar la mencionada documentación, es decir la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, Anexos, y el Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020, comparativo con el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019; y ii Omitir la copia de la documentación antes mencionada en la presente en virtud de que se transcribirá en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad. A continuación, se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día, que dice: 4
Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020 y de los resultados acumulados. Toma la palabra el Presidente quien expresa que, como es de conocimiento de los presentes el ejercicio en consideración, arrojó un resultado negativo de 34.472.739 y mociona para que dicha suma, sea absorbida con parte del monto de la reserva legal constituida a la fecha por hasta la suma del resultado negativo antes mencionado. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Sr. Orlando Terranova formula la moción para la aprobación de lo expresado en este punto. Acto seguido se somete a votación y contando con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas con derecho a voto, y, por ende, por unanimidad, la Asamblea, RESUELVE:i Aprobar el resultado del ejercicio; y ii Absorber el resultado 34.472.739 con parte del monto de la reserva legal constituida a la fecha, reduciéndose la misma en la proporción del resultado antes mencionado. A continuación, se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día, que dice: 5º Consideración de la gestión y retribución de los Sres.
Directores. Toma el uso de la palabra la representante del accionista Grupo Obras, Servicios y Desarrollos S.A., quien propone se apruebe la gestión de la totalidad de los Directores por el período transcurrido desde su designación y hasta el día de la fecha. Continúa en el uso de la palabra el representante del accionista Grupo Obras, Servicios y Desarrollos S.A., quien manifiesta que los Sres.
Directores han decidido expresar su renuncia a percibir honorarios adicionales por este concepto, agradeciendo los Sres. Accionistas este gesto. En virtud de lo anterior, la representante del accionista Grupo Obras, Servicios y Desarrollos S.A. mociona por la aprobación de lo tratado en este punto. Luego de una breve deliberación, la moción resulta aprobada por la totalidad de los accionistas con derecho a voto y, por ende, por unanimidad, la Asamblea, RESUELVE: i Aprobar la gestión de la totalidad de los Sres. Directores por el período transcurrido desde su designación y hasta el día de la fecha, dejándose constancia de la abstención de voto por parte del Sr. Orlando Roberto Terranova en lo que se refiere a su propia actuación como director durante el ejercicio en cuestión, en virtud de lo previsto por el Artículo 241
de la Ley General de Sociedades N 19.550, sus concordantes y modificatorias; y ii Dejar constancia y agradecer la renuncia a honorarios por parte de los Sres. Directores. Acto seguido se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día, que dice: 6º Fijación del número de directores y su designación y distribución de cargos. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que por haber vencido su mandato corresponde fijar el número de directores de la sociedad y proceder con su designación. Acto seguido el representante del accionista Comunicación Exterior S.A. mociona para fijar en 3 el número de directores titulares e igual número de suplentes. Para tales cargos propone como directores titulares al Sr. Orlando Roberto Terranova, Orlando Terranova y Marcela Terranova, mientras que para el cargo de directores suplentes propone a María Terranova, Marco Terranova y Patricia Terranova. Sometida a consideración la moción del representante del accionista Comunicación Exterior S.A. la misma es aprobada por unanimidad. En consecuencia, la Asamblea, por unanimidad, RESUELVE: i Fijar en tres el número de directores titulares y en tres el número de directores suplentes , ii Designar a los Sres.
Orlando Roberto Terranova, Orlando Terranova y Marcela Terranova como directores titulares de la Sociedad y designar como directores suplentes al Sr. Marco Terranova y las Sras. María Terranova y Patricia Terranova iii Designar como presidente al señor Orlando Terranova, vicepresidente a Orlando Roberto Terranova, Marcela Terranova director titular y como directores suplentes al Sr. Marco Terranova y las Sras. María Terranova y Patricia Terranova. Acto seguido pasa a considerarse el séptimo punto del Orden del Día, que dice: 7 Designación de las personas autorizadas para realizar los trámites correspondientes a la inscripción y notificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea ante la Dirección de Personas Jurídicas: Puesto el tema a consideración, el Sr. Orlando Roberto Terranova mociona para que se apruebe designar a los Sres. Gonzalo Jáuregui, Carlos Mollar, Natalia Denaro y/o a la Sra. Anahí Carrascosa de Granata a los efectos antes mencionados. Sometida a votación la moción formulada, la misma resulta aprobada por la totalidad de los accionistas con derecho a voto, por ende, por unanimidad, la Asamblea RESUELVE: Designar a los Sres. Gonzalo Jáuregui, Carlos Mollar, Natalia
BO-2021-08034418-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 7 de Diciembre de 2021
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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