Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 25/03/2020
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
la firma la totalidad de los miembros de Directorio de "Sistemas Farmacéuticos S.A - Abierto el acto y luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, el Sr. Presidente, manifiesta que la reunión tiene por objeto la consideración de apertura de una nueva sucursal y/o representación en la Ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza.- Acto seguido se decide convocar a Asamblea General Extraordinaria a los socios de "Sistemas Farmacéuticos S.A." para el día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve a las 09:00 hs. en la sede social sita en Bv. Mitre N 54, 1er. Piso Of. 2 de la Ciudad de Villa María, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para verificar asistencia, votos, representación y firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración de apertura de nueva sucursal y/o representación en la Ciudad de Mendoza Pcia. de Mendoza; 3 Designación y facultades del representante comercial en la Ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza; 4 Recursos que se le asignarán a la eventualmente a la nueva sucursal y/o representación en la Ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad la convocatoria propuesta, y siendo las once horas se da por concluida la presente reunión, suscribiendo el acta los comparecientes.
Boleto N: ATM_4822532 Importe: $ 825
18-19-20-25-26/03/2020 5 Pub.
"SISTEMAS FARMACÉUTICOS S.A." - ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA NUMERO DOCE. - En la ciudad de Villa María a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las 09:00 hs. se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, en la sede social de calle Mitre N 54, 1 Piso Oficina 2 de la ciudad antes aludida, el Sr. Presidente del Directorio Don Francisco Marcellino; y los señores accionistas de "Sistemas Farmacéuticos S.A. ", cuyos capitales, votos y representaciones se detallan en fojas N 13 del "Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea General", donde consta la presencia de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, o sea la suma de Pesos Doce mil c/00/100.- $ 12.000,00 con derecho a 12.000 votos computados.- Acto Seguido el señor presidente informa que contando con el quorum legal y con la asistencia de los miembros del Directorio, según lo prescribe el Art. 240 de la Ley N 19.550, se da por iniciado el acto programado, poniendo en consideración el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para verificar asistencia, votos, representación y firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración de apertura de nueva sucursal y/o representación en la Ciudad de Mendoza Pcia. de Mendoza; 3 Designación y facultades del representante comercial en la Ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza; 4 Recursos que se le asignarán a la eventualmente a la nueva sucursal y/o representación en la Ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza.- A
fin de tratar el primer punto del orden del día, se elige por unanimidad a los accionistas Alejandro Manuel Villasuso y Francisco Gabriel Marcellino, a fin de verificar asistencia, votos, representaciones y firmar el acta de asamblea, todo esto por unanimidad de accionistas con derecho a voto presentes. En consecuencia la presidencia pone a consideración el segundo punto del orden del día, por lo que a moción del accionista Francisco Gabriel Marcellino se aprueba por unanimidad de accionistas con derecho a voto presentes consistente en 12.000 votos representativos del 100% del Capital Social, la apertura de una nueva sucursal y/o representación en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza República Argentina, con domicilio social de la sucursal en calle Perú N 1219 de la Ciudad de Mendoza.
A continuación pasa a tratarse el tercer punto del orden del día, el accionista Francisco Gabriel Marcellino propone la designación como representante comercial en la ciudad de Mendoza a Miriam Cristina Castilla DNI N 11.486.521, nacida el 7/2/55, de 64 años de edad, de nacionalidad argentina, con domicilio real en calle OHiggins N 1325 Departamento N 2 de la localidad de Godoy Cruz Provincia de Mendoza, la cual representará legalmente a la nueva sucursal de manera conjunta o indistinta con el Presidente del Directorio, tendrá funciones ejecutivas de la administración conforme al artículo 270 de la Ley 19.550 y toda otra que se le delegue mediante poder general o especial a tal efecto, podrá ser removida conforme por decisión de la mayoría de los socios en cualquier tiempo sin necesidad de invocación de causa, la moción del señor Francisco Gabriel Marcellino es aceptada por unanimidad de accionistas con derecho a voto presentes, consistentes en 12.000 votos representativos del 100% del capital social. Siguiendo con el tratamiento del cuarto punto del orden del día, el señor accionista Alejandro Manuel Villasuso propone, a los fines de posibilitar el giro comercial de la nueva sucursal, la locación de un inmueble que cuenta con recepción, depósito de mercadería, cámara de frío para los productos que lo requieran y oficinas comerciales con muebles y útiles respectivamente, sito en calle Perú N 1219 de la ciudad de Mendoza.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 25 de Marzo de 2020
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
