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Estancia Las Rosas AGSA : Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Simultánea: Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 2 de diciembre de 2017, a las 9 horas, en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, en la Escribanía Anglat sito en Av. España 551. Planta Baja, Mendoza, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Sr. LGS y sus efectos. 3 Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016. 4 Destino del resultado del ejercicio. 5 Aprobación de la gestión de los directores. 6 Aprobación de la retribución a los directores ejecutivos y dominicales conforme lo autoriza el artículo 261 LGS. 7 Ratificación de contratos con partes vinculadas. Los puntos 1 a 6 serán tratados con carácter ordinario. El punto 7 será tratado con carácter extraordinario. NOTA: Documentación a disposición de los Sres. accionistas en la escribanía Anglat sito en Av. España 551; Planta Baja.
Mendoza. Cualquier requerimiento de información adicional deberá ser solicitado por escrito al directorio en forma fehaciente ante la Escribanía Anglat en cualquier momento dentro del plazo de esta convocatoria y hasta cinco 5 días hábiles previos a la fecha de celebración de la asamblea. Asamblea General Ordinaria: Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 2 de diciembre de 2017, a las 14.00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas, en segunda convocatoria, en la Escribanía Anglat sito en Av. España 551, Planta Baja, Mendoza, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la Presidente. 2 Elección y retribución de Síndico Titular y síndico suplente. 3 Elección de directores titulares y suplentes. NOTA:
Los accionistas que deseen ejercer derecho de voto acumulativo deben cumplir con los requisitos esenciales exigidos por el artículo 263 LGS y normas reglamentarias para implementar el sistema de voto acumulativo que competirá con el sistema ordinario por el tercio de las vacantes a cubrir. El presidente de la asamblea será la máxima autoridad en el proceso de elección quien confeccionará las correspondientes cédulas electorales.
Boleto N: 4113850 Importe: $ 720
13-14-15-16-17/11/2017 5 Pub.
La Compañía de Seguros La Mercantil Andina Sociedad Anónima, comunica que por decisión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada con fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se ha dispuesto la designación del Directorio que se detalla a continuación, quienes iniciarán su mandato a partir del primero de noviembre del año dos mil diecisiete y finalizarán el día treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho: DIRECTORES TITULARES: CPN Pedro MIRANTE, Ing. Verónica PALLINI, Lic.
Daniela BALDINI, Bachiller en Ciencias Matías Guillermo MAYOL, Dra. Graciela TESTON, Lic. Patricio Martín IGLESIAS. DIRECTORES SUPLENTES: Ing. Andrés Emilio QUANTIN, Lic. Fernando OLEKSUK
y al CPN Pablo Andrés SEITLER.SÍNDICOS TITULARES al Dr. Matías CAMBIASO, Dr. Claudio VAZQUEZ y Dra. Florencia ORTIZ FREULER .SÍNDICOS SUPLENTES Dr. Juan José MARE, Dr.
Norberto ALMEYDA y al Dr. Diego FERRARIPRESIDENTE: CPN Pedro MIRANTE; VICEPRESIDENTE:
Ing. Verónica PALLINI; SECRETARIO: Dra. Graciela TESTON; TESORERO; Bachiller en Ciencias Matías Guillermo MAYOL.
Boleto N: 4114067 Importe: $ 300
13-14-15-16-17/11/2017 5 Pub.
SANATORIO POLICLINICO GENERAL ALVEAR S.A.: Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 4 de diciembre de 2017 a las 20:00 horas y 21:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de calle Albox y Diagonal Carlos Pellegrini Nº 501, General Alvear, Provincia de Mendoza para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta respectiva en representación de la Asamblea. 2º Tratamiento de la convocatoria fuera de término del Ejercicio Económico Nº 51 finalizado el 30 de junio de 2017. 3º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades texto ordenado 1984 y modificatorias correspondiente al Ejercicio económico Nº 51 finalizado el 30 de Junio de 2017.- 4º Consideración del resultado del ejercicio, según propuesta de proyecto de
BO-2017-00211779-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 14 de Noviembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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