Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 06/11/2017
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
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06/11/2017 1 Pub.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 472. En la Ciudad de Mendoza, a los 25 días del mes de Setiembre de 2017, siendo las 18 hs. se reúne el Directorio de Expreso Malarge S.A. Toma la palabra el Sr. Marcelo Scaglia en su carácter de Director Titular quien manifiesta que el presente acto tiene como fin aceptar los cargos designados en la Asamblea del día 25 de Setiembre de 2017, los mismos son aceptados por todos los miembros propuestos, por lo que el Directorio queda constituido de la siguiente manera: en carácter de Presidente el Sr. Marcelo Fabian Scaglia DNI 20.471.027; CUIT 23-20471027-9, Vice Presidente el Sr. Miguel Juan Leone, DNI 22.578.104; CUIT Nº 20-22578104-5, Director Titulares el Sr.
Jose Miguel Gentile Baeten, DNI 92401485, CUIT Nº 20-92401485-8 , Sr. Alberto Javier Gonzalez, DNI
12.685.107 CUIT Nº 20-12685107-4 y el Sr. Fernando Pablo Goncalves Cohello, DNI 22782609, CUIT
Nº 20-22782609-7 fijando todos sus miembros domicilio en la calle Garmendia 4805 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18.20
hs.Boleto N: 4108659 Importe: $ 66
06/11/2017 1 Pub.
EXPRESO MALARGUE ACTA DE ASAMBLEA Nº 78. En la Ciudad de Mendoza, a los 25 días del mes de Setiembre de 2017, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, con la presencia de los accionistas cuya nómina consta en el libro de Asistencia de Asambleas. Siendo las 11.30 hs. se da comienzo al acto, manifestando el Sr. Presidente Marcelo F. Scaglia, que la Asamblea se encuentra legalmente constituida para sesionar, como así también que, con la debida anticipación se ha distribuido la documentación a considerar y que se encuentran a disposición de los señores accionistas los libros de comercio respectivos. En atención a que ningún accionista formula objeción alguna a la constitución del acto, el Sr.
Presidente expone el Orden del Día, propuesto por el Directorio para este acto, el cual es aprobado por unanimidad. A continuación se pasa a considerar el Orden del Día:1.- "Designación de accionistas para firmar el acta el Sr. Presidente propone al Sr. Fabian Marcos, en su carácter de apoderado, para que suscriba el presente acta en representación del socio mayoritario. Puesto a consideración de la Asamblea se aprueba dicha moción por unanimidad.2.- Consideración de la de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado 31 de Mayo de 2017 pide la palabra el Sr. Presidente y mociona que se suprima la lectura de dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y que se omita su trascripción en acta, por encontrarse insertos en los libros de comercio correspondientes. Puesta la moción a consideración de la Asamblea la misma se aprueba por unanimidad de los votos presentes; acto seguido se pasa a considerar la documentación aludida en el presente punto, que a propuesta del Sr. Presidente y luego de algunas consideraciones, se pasa a votar para su aprobación, siendo la misma aprobada por unanimidad de votos presentes.3.Aprobación de la gestión del Directorio para el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2017: El Sr.
Presidente expone a los accionistas los pormenores de la gestión del negocio por ese periodo y propone la aprobación de la misma, moción que es aprobada por unanimidad.4.- Remuneración del Directorio y Sindico por los mismos periodos. El Sr. Presidente propone distribuir honorarios al directorio por la suma de $ 1.167.383,57 por el periodo tratado, moción que se aprueba por unanimidad.5. Elección de los miembros del directorio y sindico por el término de dos años; El Sr. Presiente propone que se mantenga la actual composición del directorio moción que es aprobada por unanimidad, por lo que el directorio queda compuesto por Directores Titulares Sr. Marcelo Fabian Scaglia, DNI 20471027, Sr. Jose Miguel Leone, DNI 22578104; Sr. Juan Miguel Gentile Baeten, DNI 92401485; Directores Titulares Sr. Alberto Javier Gonzalez, DNI 12685107 y el Sr. Fernando Pablo Goncalves Coelho DNI 22782609. Designación del Sindico por el ejercicio 2016, El Sr. Presidente propone mantener en el cargo de Sindico Titular al Contador Fabian Héctor Marcos, moción que se aprueba por unanimidad.6 Traslado del domicilio de la sede social, legal y fiscal. El Señor Presidente informa que por cuestiones administrativas resulta conveniente trasladar la sede social, legal y fiscal de la Av del Libertador 444, San Rafael, Pcia. de
BO-2017-00199112-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Lunes 6 de Noviembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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