Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 10/08/2017
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
CONOCIENDO VIAJES Y TURISMO S.R.L.. De conformidad con el art. 10 de la Ley 19.550, se comunica que: Apor Acta Nº 5 de Reunión de Socios: del 20-04-2010 se fijó domicilio de la sede social en Calle General Espejo Nº 221, Ciudad de Mendoza. Bpor Acta de Asamblea General Extraordinaria del 07-07-2017, se aprobó por unanimidad: la modificación de los artículos: SEXTO; OCTAVO y DOCEAVO; respecto de: la composición actual del capital social; la administración y representación de la sociedad; y fecha de cierre del ejercicio económico-financiero. Los mismos quedan redactados de la siguiente manera: ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL INTEGRACIÓN.- El capital societario se establece en Pesos quince mil $ 15.000,00 que se dividen en ciento cincuenta cuotas 150 de pesos cien $ 100,00 cada una, totalmente suscriptas en la proporción que sigue: la señora Delia Rosa FAVA, cien cuotas, por la suma de Diez mil pesos $ 10.000,00; y Mauricio ELMELAJ, cincuenta cuotas 50, por la suma de Cinco mil pesos $ 5.000,00. La totalidad de las cuotas sociales se hallan totalmente suscriptas e integradas en dinero en efectivo. Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera podrá aumentar el capital indicado en el párrafo anterior hasta el quíntuplo, por el voto favorable de la mitad del capital, en asamblea de socios, que determinarán el plazo y el monto de integración, conforme a la suscripción y en la misma proporción de las cuotas sociales que suscribió cada uno de los socios.-;
ARTÍCULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- La administración y representación y uso de la firma social estará a cargo de uno o más Gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, durante el plazo de vigencia de la sociedad. En tal carácter, tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 375 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.; ARTÍCULO DOCEAVO:
EJERCICIO ECONÓMICO - BALANCE.- La sociedad tendrá el ejercicio económico-financiero, comprendido entre el primero de julio de cada año y el treinta de junio del año siguiente, previéndose un ejercicio irregular contado a partir del primero de abril del presente año y hasta el treinta de junio del presente año. A la fecha de cierre de cada ejercicio económico-financiero, se practicará un balance general, inventario, estado de resultado y demás documentación contable que las disposiciones legales exigieren. Esta documentación será considerada por los socios en asamblea, dentro de los cuatro meses de finalizado el respectivo ejercicio económico financiero.-
Boleto N: 4068354 Importe: $ 156
10/08/2017 1 Pub.
STMP SA: En la Ciudad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza a los 07 días del mes de Julio de 2016;
siendo las 20:00 horas; se reúnen los Señores Accionistas de S.T.M.P. S.A. en su sede social de calle Luis Piedrabuena 131, del departamento Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza. La nómina de los accionistas, números de documentos, domicilios y tenencias accionarias, se indican en el Libro de Asistencia a Asamblea y Depósito de Acciones Nº 1, al folio Nº 12. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto, que representan el cien por ciento 100% del capital social. En uso de la palabra el Sr. Presidente del Directorio, Manuel Jorge Morales, quien preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la asamblea tiene el carácter de unánime, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales. Manifiesta también que el directorio en su reunión del 26 de Junio de 2016, propuso convocar a la asamblea sin publicar edictos, en la seguridad de reunir la totalidad de accionistas con derecho a voto. Una vez leídas las constancias de autos, declaró formalmente constituida la asamblea y propuso el inmediato tratamiento del orden del día que dice: 1Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. Luego de un breve debate, y a propuesta del accionista Manuel Jorge Morales, por unanimidad se decide designar al Sr. Pedro Celestino Quiroga y Rubén Aníbal Recabarren para firmar el acta. Seguidamente, propone a los asistentes la consideración del segundo punto del orden del día que reza: 2 Elección de Accionistas para ocupar los cargos de Presidente de Directorio y Director Suplente. A continuación el Sr. Rubén Anibal Recabarren propone la renovación del cargo del Sr. Manuel Jorge Morales, quien actualmente se desempeña como Presidente del Directorio; la propuesta es sometida a deliberación y luego de intercambiar opiniones se aprueba por unanimidad la designación del Sr. Jorge Morales para que continúe en ejercicios de sus funciones ocupando el cargo de Presidente del Directorio. Acto seguido toma la palabra el Sr. Celestino Fuentes, quien propone al Sr. Rubén Anibal Recabarren para ocupar el cargo de Director Suplente, la propuesta se
BO-2017-00111808-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 10 de Agosto de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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