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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 31 de enero de 2024

correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre del 2023.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio;
4 Tratamiento de la gestión del directorio.
Sin más asuntos que tratar, previa lectura del acta se da por finalizada la presente reunión del directorio, siendo las 8:40
horas del día indicado en el encabezamiento.
Eduardo Gastón Baudo, Abogado.
ene. 26 v. feb. 1

CLÍNICA DEL NIÑO Y LA MADRE Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 del febrero de 2024, a las 20 horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de lo fijado para la primera. La reunión se realizará en la sede social, sita en la Avenida Colón N 2749 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de un Accionista para presidir la Asamblea.
2. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3. Ratificación de lo tratado en Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 02/03/2022 y reapertura de fecha 29/03/2022.
4. Especificación de lo tratado en el punto 3 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 10/03/2015, en función a las observaciones formuladas por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
5. Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio Nº 51, cerrado el día 31 de julio de 2023.
Razones por su tratamiento fuera de término.
6. Consideración de la gestión del Directorio. Asignación de honorarios.
7. Elección de tres 3 accionistas para integrar el Directorio en calidad de Directores titulares, elección de tres 3
accionistas para integrar el Directorio en calidad de Directores suplentes, todos por el término de dos 2 años.
Nota: Los señores Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada. Sociedad no comprendida en el art 299 de la Ley 19.550.
Mario Marcelo Villar, Presidente.
ene. 30 v. feb. 5

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GRANJEROS UNIDOS DE CHACABUCO LIMITADA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, convocamos a los señores Asociados a la Septuagésima Novena Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día viernes 23 de febrero de 2024, a las 20 horas, en primera convocatoria, en el salón del Centro Vasco, sito en calle Remedios Escalada de San Martín Nº 230 de la ciudad y partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos 2 Asociados para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Complementarios e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico Nº 79 finalizado el 31 de octubre de 2023. Destino del saldo de la cuenta: Ajuste del Capital Resolución 3866/23 del INAES.
3º Designación de tres 3 Asociados para formar la Comisión Receptora de Votos y practicar el escrutinio de la elección.
4º Elección de tres 3 Consejeros Titulares del Consejo de Administración, por tres 3 años, en reemplazo de don José Alberto Galante, don José Atilio Mateucci y don Sebastián Ormaechea, por terminación de mandato.
5º Elección de tres 3 Consejeros Suplentes del Consejo de Administración, por un 1 año, en reemplazo de don Sergio Raúl Andriola, don Eduardo Alfredo Cirulli y don Miguel José Pinteño, por terminación de mandato.
6º Elección de un 1 Síndico Titular y de un 1 Síndico Suplente, por un 1 año, en reemplazo de don Miguel Angel Garayalde y don Raúl Alberto Ormaechea, respectivamente, por terminación de mandato.
Consejo de Administración.
Santiago Agustín Cauda, Secretario; Cristina Garayalde, Presidente.
Nota: Luego de transcurrida una hora de la fijada en la Convocatoria, la Asamblea sesionará con el número de asociados presentes art. 36 del Estatuto Social.
ene. 31 v. feb. 2

TORELLO HERMANOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a los accionistas de Torello Hermanos S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29-02-2024 a las 11:00 hs. en primera convocatoria, y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Undiano Nº 1506 de Bahía Blanca, Bs. As., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta.

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