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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 12 de enero de 2024

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración del aumento de miembros titulares del Directorio. Designación y reordenamiento de miembros titulares y suplentes del Directorio.
La sociedad no está incluida en el art. 299 de LGS. Cynthia Paola Cohen, Presidente.
ene. 9 v. ene. 15

ANTONEL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 31 de enero de 2024 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Lebensohn 649 de la ciudad de Junín, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio finalizado el 30/9/2023.
3. Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
4. Remuneraciones del Directorio.
5. Afectación de resultados del ejercicio finalizado el 30/9/2023.
6. Elección del Directorio que regirá con mandato por 3 ejercicios.
Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550. Diego Fernández, Abogado.
ene. 10 v. ene. 16

LEBECK S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas para el día 29 de enero 2024 a las 9
horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en la sede social, Establecimiento Tres Montes Cuartel XIde la zona rural Copetonas, partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los Estados de Situación Patrimonial y de Resultados, de la Memoria y apropiación del resultado, por el ejercicio confeccionado al 31 de agosto de 2023. Remuneración al Directorio art. 261 Ley 19.550 - t. o.-.
2 Determinación del número de Directores y su elección por tres ejercicios, si correspondiese.
3 Firma del acta por los asistentes a la Asamblea.
Andrés Lebeck, Presidente.
ene. 11 v. ene. 17

PETROCOM ARGENTINA S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, a realizarse el día 31 de enero de 2023, a las 11:00 horas, en la sede social sita en calle Montevideo Nº 257 de la localidad de San Juan Bautista, partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DE DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación del Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2023;
3 Aprobación de la Gestión del Directorio y Honorarios a asignar;
4 Consideración y destino de los resultados. Sociedad no comprendida en Art. 299.
Bernardo Marangoni, Contador Público.
ene. 11 v. ene. 17

PESCA ANGELA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Pesca Angela S.A., CUIT 30-70760242-9, a Asamblea General Ordinaria para el día 31/1/2024, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria. A celebrarse en su sede social sita en calle Avda. Juan B. Justo, Nro 50, Piso 4º B de Mar del Plata, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2 Informe de causas de llamado a asamblea fuera de término;
3 Designación de directorio por vencimiento del término del directorio oportunamente designado;
4 Tratamiento de la gestión y responsabilidad de los integrantes del directorio por los períodos 17/12/2020 al 16/12/2023.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia en el término de ley art. 238 LGS. MDP, 08/01/2024. El Directorio. Carlos Garrido. Presidente
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