Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 04/10/2023 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 04 de octubre de 2023
19:00 horas en primera convocatoria en la Sede Social: Pellegrini 417 de la ciudad de Maipú, pcia. de Buenos Aires para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico N 23 finalizado el día 30 de junio de 2023 y aprobación de la gestión del Directorio.
2. Consideración del Resultado del Ejercicio y Distribución de Honorarios, excediendo el límite del art. 261 de la Ley 19550.
3. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Marcela L. Loustou, Contador Público.
oct. 2 v. oct. 6
CLÍNICA PERGAMINO S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 25 de octubre de 2023 a las 19 horas en la primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida de Mayo 1115 de la ciudad de Pergamino con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Lectura del Acta anterior.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, que incluye el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Nº 66, finalizado el 30 de junio de 2023.
4 Informe sobre el criterio de valuación de los Bienes de Uso, conforme a las normas contables vigentes.
5 Tratamiento de las pérdidas acumuladas en la cuenta Resultados No Asignados.
6 Informe sobre el Valor Rescate de las acciones determinado de acuerdo al Artículo 4º de los Estatutos. Prórroga del plazo establecido por el artículo 221 de la Ley 19.550 para enajenar las acciones rescatadas.
Nota: Esta Sociedad no está comprendida entre los casos previstos en el artículo 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Dr.
Julio César Lanternier, Vicepresidente.
oct. 2 v. oct. 6
BARRIO PRIVADO COSTAVERDE S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DIAS - Convócase a los señores accionistas de Barrio Privado Costaverde S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día lunes 30 de octubre de 2023, a las 18:00 hs. en primera convocatoria y las 19:00 hs. en segunda convocatoria, en Las Gallaretas 645, de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Elección de dos socios para que firmen el Acta de Asamblea y elección de una persona asistente que cumplirá el rol de moderador de la asamblea.
2. Tratamiento y consideración de modificaciones en el estatuto:
A Elevar la cantidad máxima de directores titulares y suplentes conforme Artículo Sexto;
B Disminución del plazo obligatorio de participación en comisiones o sub comisiones para poder ser miembro del directorio conforme Artículo Sexto;
C Porcentaje necesario de accionistas presentes con derecho a voto para la constitución de asambleas extraordinarias en segunda convocatoria conforme Artículo Décimo Segundo.
3. Consideración y elección de directores titulares y suplentes.Sociedad no comprendida. Art. 299 Ley 19.550.
Dr. Christian Monticelli, Abogado Apoderado oct. 2 v. oct. 6
ROBERTO GIGLIO E HIJOS S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 26 de octubre de 2023, en la sede social en Ruta 191 Radio Estación, San Pedro a las 18 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2 Consideración de la ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 7 de febrero de 2023;
3 Designación de un nuevo directorio y 4 Designación de Sindico titular y de un sindico suplente. Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550.
Fernando Giglio. Presidente.
oct. 3 v. oct. 5
DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS MEW S.A.
Asamblea General de Socios CONVOCATORIA
SECCIÓN OFICIAL > página 106
