Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 04/10/2023 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 04 de octubre de 2023
3551, Olivos, provincia de Buenos Aires, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria una hora después de fracasada la primera, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad;
2 Consideración del Balance General y demás documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 30 de junio de 2023;
3 Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
4 Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, en su caso, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
6 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
7 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un ejercicio;
8 Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social, o en la siguiente dirección de correo electrónico asambleas@molinochacabuco.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. Sociedad incluida en el art. 299 Ley 19.550. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores accionistas en la sede social citada, de lunes a viernes, en igual horario, con la anticipación de ley. Diego Crespo, Presidente.
sep. 29 v. oct. 5
MARIN DE LAS SIERRAS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los sres. accionistas de Marín de las Sierras S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 26 de octubre de 2023, en las Oficinas 7-101 de la Torre Lumina-WeWork, sita en la calle Blas Parera 3551, Olivos, provincia de Buenos Aires, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria una hora después de fracasada la primera, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad;
2º Consideración del Balance General y demás documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 30 de junio de 2023;
3º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
4º Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, en su caso, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
6º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
7º Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social, o en la siguiente dirección de correo electrónico asambleas@molinochacabuco.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores accionistas en la sede social citada, de lunes a viernes, en igual horario, con la anticipación de ley. Diego Crespo, Presidente.
sep. 29 v. oct. 5
COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - De conformidad con el Art. 31 del Estatuto Social y por resolución del Consejo de Administración, se invita a los señores Delegados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 20 de octubre de 2023 a las 19:30 horas, mediante la plataforma Zoom, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º- Consideración de las credenciales de los Delegados presentes.
2º- Elección de dos Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3º- Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas e Informes del Síndico, de los Auditores, del Actuario y de Control Interno correspondiente al 73 Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2023.
4º- Consideración de las retribuciones para el trabajo personal de los miembros del Consejo y Sindicatura.
5º- Elección por un año de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los señores: Miguel Ángel Carrascal y Armando Hugo Natale. Todos ellos, por cesación de los respectivos mandatos de origen.
6º- Consideración de las operaciones de venta de propiedades inmuebles realizadas durante el Ejercicio y aprobadas por el Consejo de Administración.
7º- Tratamiento a dar al Ajuste de Capital acumulado al cierre del ejercicio, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 996 de fecha 19/6/2021 dictada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - INAES - El Consejo de Administración.
Nota: Luego de transcurrida una hora a la fijada en la presente Convocatoria, y no encontrándose presente más de la mitad de los Delegados se celebrará la Asamblea con el número de asistentes presentes.
SECCIÓN OFICIAL > página 104
