Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 04/10/2023 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 04 de octubre de 2023
5 Aprobación del cese de mandato como socios gerentes, por fallecimiento, de los Sres. Juan Fruchtnicht y Joaquín Guillermo Otto Fruchtnicht.
6 Tratamiento de propuesta de cesión de cuotas sociales.
7 Funcionamiento y situación futura de la Sociedad como industria.
8 Alquiler y/o venta de los bienes de uso.
9 Personal de Coltmatic SRL: su situación y definición.
10 Motivos de la convocatoria fuera de plazo.
En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera convocatoria, se convoca para la celebración de la asamblea en segunda convocatoria, para la misma fecha y lugar, a las 11.00.
Claudio Alejandro González, Gerente.
sep. 28 v. oct. 4
LAFETEC S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Sociedad no incluida en el artículo 299 ley 19.550. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social de la calle Catamarca 2540 de la localidad de Martínez, partido de San isidro Provincia de Buenos, el día 18 de octubre de 2023 a las 11 horas en primera convocatoria a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la memoria y de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Razones para realizar la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Consideración de la remuneración al directorio.
6 Eliminación de la referencia a la ubicación de la sede social Partido del texto del estatuto social. Reforma del artículo 1
del estatuto social.
7 Inscripciones y presentaciones ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Autorizaciones.
Miguel Ángel de Marzio, Presidente sep. 28 v. oct. 4
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
Asamblea CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Sociedad comprendida en el art. 299 LGS. Convóquese Asamblea para el día 18 de octubre de 2023, a las 10:00 horas a celebrarse de manera presencial, en la sede social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el libro de Actas de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo al 30 de junio de 2023, como así también el Estado de Capitales Mínimos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3 Tratamiento de los resultados del ejercicio. Consideración de la constitución de la reserva facultativa.
4 Consideración de la renuncia al cargo de Directora titular presentada por la Sra. Gabriela Fuentes. Elección del Director titular en reemplazo del renunciante.
5 Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Remuneración de los miembros del Directorio.
7 Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Los Accionistas podrán registrase hasta las 18 hs. del 10/10/2023 mediante el envío de un correo a las casillas anovill@mapfre.com.ar, y agmonti@mapfre.com.ar, indicando: nombre completo, DNI, teléfono, domicilio, y dirección de correo electrónico. Asimismo, deberán enviarse los instrumentos habilitantes en caso de que un accionista participe por medio de un apoderado. Angeles Novillo Saravia. Apoderada.
Monica Marcela Smith, Notaria sep. 28 v. oct. 4
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO DE LA PLATA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de octubre del 2023 en la sede social calle 3 Nº 1476 de La Plata a las 9 y 10 hs. en primera y segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de documentación art. 234 inc 1º LSC del ejercicio cerrado el 31/05/23.
Sociedad no comprendida en el art. 299 de la L.S.C. El Directorio.
Raúl Tassi. Presidente.
SECCIÓN OFICIAL > página 101
