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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 11 de julio de 2023

POR 5 DÍAS - De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades Comerciales, el Directorio convoca a los señores Accionistas de Bolsa de Comercio de Bahía Blanca Sociedad Anónima CUIT 30-58217065-3 a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 31 de julio de 2023, en primera convocatoria a las 12 hs. y en segunda convocatoria a las 13 hs. de ese mismo día, en su sede social de Avenida Colón 2 de la ciudad de Bahía Blanca, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas presentes en la asamblea para que, en su representación, intervengan en la redacción y firma del acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario General, Estados Contables, Informe del Síndico correspondiente al cuadragésimo cuarto ejercicio económico, iniciado el 1 de abril de 2022 y finalizado el 31 de marzo de 2023 que incluyen los estados consolidados con la sociedad controlada Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U. CUIT 30-66415587-3, Valiant Asset Management Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.U. CUIT 30-71591453-7 por el mismo período y de las gestiones del Directorio, del Comité Ejecutivo y del Síndico durante el ejercicio.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comité Ejecutivo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
4 Consideración de las remuneraciones al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
5 Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades propuesto por el Directorio.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes que compondrán el Directorio, elección de los mismos por el término de dos ejercicios y designación de entre ellos de Presidente y Vicepresidente.
7 Designación de dos Directores para integrar el Comité Ejecutivo.
8 Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
9 Fijación del monto que se destinará a efectuar donaciones, otorgar subsidios, becas o premios a personas físicas o jurídicas, instituciones públicas, privadas o asistenciales y determinación de la partida a asignar a la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca.
10 Autorizaciones ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Nota: Artículo 238 de la Ley General de Sociedades: Para asistir a las Asambleas los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir antes de las 17 hs. del día 26 de julio de 2023, en la sede social. El Directorio.
Sociedad incluida en art. 299 LGS. Oscar A. Marbella Presidente. Patricio Mc Inerny Abogado.jul. 10 v. jul. 14

ASOCIACIÓN MUTUAL TALLERES
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 1 DÍA - De acuerdo a sus Estatutos convoca a Asamblea General Ordinaria, ejercicio 2022 para el día 11 de agosto del año dos mil veintitrés a las 12 horas, en su sede de calle 139 entre 40 y 41 Nº 427, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta junto con presidente y Secretario.
2 Informe de lo actuado a cargo del Señor presidente.
3 Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 2022.
Ortiz Héctor Horacio, Presidente; Rojas Mayra Viviana, Secretaria.

ESTRUCPLAN CONSULTORA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas de Estrucplan Consultora S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 2023 a las 9 hs. en la sede social de la Avenida Rivadavia N 18392 de la localidad de Morón, partido del mismo nombre, pcia. de Bs. As., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas parafirmar el acta.
2.- Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al Vigésimo Octavo Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3.- Consideración de la gestión del Directorio.
4.- Remuneración al Directorio.
5.- Distribución de utilidades.
6.- Consideración del retiro a realizar por los Sres. directores a cuenta de honorarios futuros.
7.- Sueldo mensual a asignar a los Sres. directores por sus funciones administrativas.
8.- Determinación del número y elección de directores Titulares y Suplentes.
9.- Motivos de su convocatoria fuera del plazo legal.
Sociedad no comprendida art. 299 Ley 19.550. El Directorio. Roberto A. Valentinuzzi, Presidente.
jul. 11 v. jul. 17

PUERTO BAHÍA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - CUIT 30-70986423-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 28 de julio de 2023, 1

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