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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 13 de abril de 2023

POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. accionistas de Clínica Médico Quirúrgica Sanatorio Junín S.A., a la Asamblea Ordinaria, para el día 05/05/2023, en 1ra. y 2da. Convocatoria simultáneamente, a las 18 y 18:30 horas respectivamente, en Almafuerte 68, Junín B, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Tratamiento de los fundamentos, que motivaron la realización extemporánea, de la presente Asamblea Ordinaria.
2 Consideración de los documentos a que refiere el Art. 234, inc. 1, Ley 19.550, por Ejercicio Nº 62, cerrado el 31/12/2022.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Destino del Resultado del Ejercicio.
5 Consideración de Retribuciones al Directorio según condiciones del Art. 261 Ley 19.550.
6 Elección de Tres Directores Suplentes, por el término de un año.
7 Fijación del valor de Acciones adquiridas.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio. Sociedad no comprendida en el Art. 299
de la Ley 19.550. Alberto Hernán Ciceri, Contador Público.
abr. 13 v. abr. 19

SOCIEDADES
COTIGRAF S.A.
POR 5 DÍAS - Según decisión de Asamblea Ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2022 y Acta de Directorio de distribución y aceptación de cargos de igual fecha, se designa por 3 ejercicios, el siguiente Directorio: Presidente: Girard, Oscar Alberto, DNI 11.032.538; Vicepresidente Girard, Marcelo Abel, DNI 12.644.941; Director Titular Girard, Ester Beatriz, DNI 16.198.060; Director Suplente Girard, Abel Andrés, DNI 26.650.681. Todos ellos con domicilio en Jose Ignacio Rucci 2533, Lanús, provincia de Buenos Aires. Presidente, Girard Oscar Alberto.
abr. 10 v. abr. 14

ESTANCIA SAN CARLOS DE CORAZZI S.A.
POR 3 DÍAS - CUIT 30-61700778-5, Estancia San Carlos de Corazzi S.A., inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires el 28 de mayo de 2002 bajo el Legajo N 114.628, Matrícula N 60.698, con sede social en la calle Chile 849, Barrio Ayres Plaza, BU 37, localidad La Lonja, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires en adelante, ESCC; y Lubenroan S.A., inscripta ante la DPPJ con fecha 1 de septiembre de 2021, folio de inscripción N
178058, Legajo N 256822, y matrícula N 148673, con domicilio en la calle Chile 849, Barrio Ayres Plaza, BU 37, localidad La Lonja, Partido de Pilar, provincia de Buenos Aires en adelante, Lubenroan, comunican por tres 3 días a terceros y acreedores en cumplimiento de los términos de los Arts. 83 y 88 de la Ley General de Sociedades N 19.550, que el 2 de marzo de 2023 suscribieron un compromiso previo de escisión-fusión el que fuera aprobado por los Directorios de las Sociedades el 2 de marzo de 2023, y posteriormente por las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de ambas Sociedades, celebradas ambas el 30 de marzo de 2023, mediante el cual ESCC escindirá parte de su patrimonio para fusionarse con Lubenroan, la cual adquirirá la titularidad de los derechos y obligaciones correspondientes al patrimonio escindido.
La valuación del activo y pasivo de las sociedades realizado sobre bases homogéneas y criterios idénticos al 31 de diciembre de 2022 arroja los siguientes importes: ESCC, Total del Activo: $535.666.371,25, Total del Pasivo $161.893.087,94; Lubenroan, Total del Activo: $100.000,00; Total del Pasivo $0,00.-. Patrimonio al 31 de diciembre de 2022: ESCC $373.733.283,31; Lubenroan $100.000,00. ESCC escinde y resulta fusionado por Lubenroan la suma de $103.351.056,94 del activo. De acuerdo al nuevo estado de situación patrimonial especial de escisión-fusión consolidado de Lubenroan, la valuación de sus activos asciende a $103.451.056,94, continuando la valuación de sus pasivos en $0,00, y con un patrimonio neto total a $103.451.056,94.
En virtud de la reorganización, ESCC modifica el artículo cuarto del estatuto social y reduce su capital social en la suma de $120.000, conforme se detalla a continuación: Artículo cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos dos millones seiscientos noventa y un mil $2.691.000, representado por 26.910 acciones Ordinarias, Nominativas, no endosables, de cien pesos $100 valor nominal cada una y un 1 voto por acción; El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme lo dispone el artículo 188 de la Ley 19.550. La asamblea fijará las características de las acciones a emitirse en razón del aumento, pudiendo delegar en el Directorio la época de emisión, condiciones y forma de pago.;
Por efecto de la escisión-fusión Lubenroan modifica el artículo cuarto del estatuto social y aumenta su capital social en la suma de $120.000, quedando modificado de la siguiente manera: Artículo cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos doscientos veinte mil $220.000, representado por doscientas veinte mil 220.000 acciones Ordinarias, Nominativas, no endosables, de un peso $1 valor nominal cada una y un 1 voto por acción; El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme lo dispone el artículo 188 de la Ley 19.550. La asamblea fijará las características de las acciones a emitirse en razón del aumento, pudiendo delegar en el Directorio la época de emisión, condiciones y forma de pago.
Los acreedores de fecha anterior podrán oponerse dentro de los quince 15 días de la última publicación del presente aviso que se realiza por tres 3 días. Podrán oponerse en el siguiente domicilio: Chile 849, Barrio Ayres Plaza, BU 37, Localidad La Lonja, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Herberto Antonio Robinson, T 81, F 583, autorizado por Actas de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ESCC y Lubenroan ambas de fecha 30 de marzo de 2023.
abr. 12 v. abr. 14

SECCIÓN OFICIAL > página 187