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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 20 de julio de 2021

Directorio.
2. Consideración de la documentación del Art. 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico N 20 cerrado el 31 de diciembre de 2020.
3. Destino del resultado del ejercicio económico Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2020.
4. Remuneración del directorio durante el ejercicio Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2020.
5. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico N 20 cerrado el 31 de diciembre de 2020.
6. Consideración del número de directores titulares y suplentes.
7. Elección de directores titulares y suplentes por tres ejercicios económicos.
Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades. El Directorio. Jose C. Gutierrez, Abogado.
jul. 20 v. jul. 26

HARDTRAC S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas de Hardtrac a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 26 de agosto del 2021 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Hipólito Irigoyen Nº 4.756 de la ciudad de Ezpeleta, partido de Quilmes, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3 Consideración de la Gestión del Directorioy determinación de la remuneración de los miembros del mismo aun en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550 y complementarias.
4 Consideración de los Resultados que arroja el balance. Se deja constancia que la sociedad no se haya incluida en el Art.
299 de la Ley 19.550.
El Directorio. César Fabián Beatriz, Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea General Ordinaria del 15 de septiembre de 2020 transcripta a fojas 146. Quilmes, 15 de julio de 2021.
jul. 20 v. jul. 26

BALEMBAUM S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Art. 237 del 19.550 se convoca a los Sres accionistas. de Balembaum S.A, a Asamblea Gral. Ordinaria, a celebrarse el día 06/08/2021 a las 10 hs. en el domicilio de la sede social, calle 43 Nº 1870, de la Ciudad y Ptdo. de La Plata. Para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de las autoridades del directorio por el término de tres ejercicios, según consta el Art. 9 del estatuto social, teniendo en cuenta que se encuentran vencidas. Soc. no incluida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades.
El Directorio. Alcides Gabriel Suarez, Presidente.
jul. 20 v. jul. 26

GRANJAS PAMPEANAS S.R.L.
Reunión de Socios CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Sr. Gerente Tomás Murguiondo convoca por este medio a la Reunión de socios para el día 6 de agosto de 2021 a las 10 horas en la sede social de la calle Saavedra Nº 2859 de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires; y en el caso de ausencia de alguno de los socios que impida el cumplimiento de las mayorías establecidas por el art. 160 de la Ley General de Sociedades 19.550, en segunda convocatoria el mismo día a las 11 horas en dicha sede social, siendo el orden del día que se detalla a continuación:
ORDEN DEL DÍA:
1 Ratificación de la convocatoria efectuada por la Gerencia a la Reunión de socios para el día 29 de julio de 2021 a las 10
horas en la sede social de la calle Saavedra Nº 2859 de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, y en su caso, en segunda convocatoria el mismo día a las 11 horas en dicha sede social.
2 Elección de socios para firmar el acta de la reunión en primera o segunda convocatoria;
3 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.950, correspondiente a los ejercicios económicos N 10 diez finalizado el 31 de diciembre de 2013, N 11 once finalizado el 31 de diciembre de 2014, N 12
doce finalizado el 31 de diciembre de 2015, N 13 trece finalizado el 31 de diciembre de 2016, N 14 catorce finalizado el 31 de diciembre de 2017, 15 quince finalizado el 31 de diciembre de 2018, 16 dieciséis finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 17 diecisiete finalizado el 31 de diciembre de 2020.
4 Evaluación de la Gestión del Gerente durante los ejercicios finalizados al 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020.
5 Tratamiento de la distribución del resultado del ejercicio correspondientes a los ejercicios indicados en el punto 3 del orden del día.
6 Poner en conocimiento la situación económica, financiera y patrimonial de la sociedad.

SECCIÓN OFICIAL > página 90