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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 06 de julio de 2021

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2- Motivos del llamado fuera de término.
3- Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2020 y al 31 de marzo de 2021. Resultados del mismo su tratamiento.
4- Gestión de la Administración. Remuneración en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas.
5- Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, que integran el Directorio y elección de los mismos por dos ejercicios.
6- Ratificación de lo actuado en Asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 16-10-17.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550
Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Gorriti 24 de la ciudad de Bahía Blanca, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 12 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Ricardo Rodolfo Aerts. Presidente. Gancedo Marcelo, Contador Público Nacional.
jul. 5 v. jul. 12

ELECTRIC QUILMES S.R.L.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Socios para el día 31 de Julio de 2021 a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en el domicilio social de Alem Nº 6 de Quilmes, Provincia de Buenos Aires. A las 15 horas en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Reiterar y ratificar el contenido y las solicitudes de las Actas de Asamblea Nº 25 y 26 de esta sociedad.
2 Dar cumplimiento a la Nota del Asesor de fecha 21-6-2021.
3 Dar entera redacción al artículo del estatuto reformado.
4 Designación de socios para la firma del acta.
Néstor Ovidio Gómez, Abogado.
jul. 6 v. jul. 13

INSTITUTO MODELO RICARDO GUTIERREZ S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de julio de 2021, a las 10 horas en Av. Rivadavia 13876 14 L, Ramos Mejía, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020
3 Distribución de utilidades por el ejercicio 2020.
4 Elección de los miembros del Directorio para el próximo mandato 5 Retribución del Directorio 6 Aprobación de la gestión del Directorio Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19.550. Soc. no comp. en el Art. 299.
Juan Pablo Novas, Apoderado.
jul. 6 v. jul. 13

SANTA ELISA URIBE ECHEVARRÍA S.A.
Asamblea Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores Accionistas de Santa Elisa Uribe Echevarría S.A., para el día 31 de julio de 2021, a las 11 horas, en la sede de Pueyrredón Nº 801, de la ciudad de Carhué, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Reducción del Capital Social de Santa Elisa Uribe Echevarría S.A. por retiro voluntario de la socia Claudia Lorena Lete y su forma de abonarle el valor que le corresponde en base al porcentaje que posee de acciones.
Aclaración: Por decisión del Directorio, en caso de continuar las medidas sanitarias y las restricciones vigentes por la Pandemia Covid-19 a la fecha de realización de la Asamblea Extraordinaria el día 31 de julio de 2021, la misma será realizada en forma virtual para lo cual se les hará llegar copias vía e-mail a cada uno de los accionistas el modo en que se llevará a cabo. Gabriel Uribe Echevarría, Presidente.
jul. 6 v. jul. 13

INSTITUTO PRIVADO CLÍNICO QUIRÚRGICO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Sociedad Anónima - I.P.E.N.S.A.

SECCIÓN OFICIAL > página 84