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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 09 de octubre de 2020

As., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º: Designación de dos accionistas para que firmen el Acta junto con el Sr. Presidente;
2º: Consideración del Balance General cerrado el 31/12/2019 para su aprobación por parte de los accionistas;
3º: Consideración de la gestión del Directorio, su aprobación y asignación de honorarios.
4º: Consideración del impuesto a las ganancias del periodo 2019, la constitución de reservas y distribución de dividendos a los accionistas;
5º: Designación de autoridades para el período de 2 ejercicios económicos.
Borsani Eros. Presidente. Alicia María Imperiale, Abogada.
oct. 5 v. oct. 9

RIZOBACTER ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoque a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Rizobacter Argentina S.A. a celebrarse el día 27 de octubre de 2020, a las 11 hs., en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria: i en la sede social de la Sociedad, en calle Av. Dr. Arturo Frondizi Nro. 1150, Parque Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires; o ii en caso de continuar vigentes las limitaciones y restricciones a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N
297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, mediante modalidad no presencial, a través de la plataforma Zoom, con el detalle que se indica más abajo, para el tratamiento del siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración de la celebración de la asamblea a distancia de acuerdo con el artículo 158, inciso a, del Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución General 830/20 de la Comisión Nacional de Valores.
2. Designación de un accionista para confeccionar y para suscribir el acta junto con el Presidente del Directorio, en el caso que sea una asamblea presencial.
3. Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.
4. Consideración de la gestión del Directorio.
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 por la suma de $ 25.991.719,31.- en exceso de $ 7.505.469,31.- sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el Artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
7. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.
8. Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.
9. Aumento del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples a fin de elevarlo, de la suma de valor nominal U$S 40.000.000 Dólares Estadounidenses cuarenta millones o su equivalente en otras monedas, a la suma de hasta valor nominal U$S 80.000.000 Dólares Estadounidenses ochenta millones o su equivalente en otras monedas.
Autorizaciones.
10. Reforma de los artículos Tercero Objeto y Décimo Segundo Asambleas del estatuto social.
11. Designación de Auditores Externos.
12. Aprobación de un texto ordenado del estatuto.
13. Autorizaciones.
Nota: A En el supuesto de celebrarse la Asamblea a distancia: i Será celebrada respetando las disposiciones previstas por el Artículo 158, inciso a, del Código Civil y Comercial de la Nación y por la Resolución General N 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores CNV ante la ausencia de regulación específica por parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, mediante la utilización de la plataforma Zoom. ii Se recuerda a los Sres. accionistas que, conforme lo establecido por la Resolución General N 830/2020 de la CNV para poder concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación vía correo electrónico a la siguiente casilla: frodenas@rizobacter.com.ar para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, todo conforme a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades. Los accionistas que se registren para participar de la Asamblea deberán enviar a la casilla de correo electrónico e-mail frodenas@rizobacter.com.ar: a una dirección de correo electrónico e-mail y un teléfono de contacto, b el nombre de la persona que participará de la Asamblea y una copia legible escaneada o fotografiada de su D.N.I., y c a quienes participen de la Asamblea a través de un mandatario, deberán remitir a la casilla de correo electrónico e-mail frodenas@rizobacter.com.ar el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, en el plazo dispuesto por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades. iii A
los accionistas registrados para participar de la Asamblea se les enviará a la dirección de correo electrónico e-mail por ellos informada conforme lo previsto en el punto anterior, un correo que contendrá los datos de acceso para la Asamblea.
iv Se solicita a los accionistas o representantes de accionistas sumarse a la Asamblea al menos 15 minutos antes de su inicio, con el fin de no demorar el proceso de registración virtual. Al sumarse a la reunión, deberán identificarse adecuadamente. Todos los participantes deberán prender su cámara y micrófono, y permitir a la plataforma Zoom que acceda a éstos. v Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable. B La asamblea se celebrará con los accionistas presentes físicamente en el caso que a la fecha prevista para su realización no se encontraren vigentes las limitaciones y restricciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N
297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional. C Se informa que se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social la documentación vinculada con los temas a tratar en los puntos 3, 4 y 5 del Orden del Día. No obstante, la Sociedad enviará copia de la misma a la dirección de correo electrónico informada por cada accionista que lo solicite. Sociedad comprendida en el Artículo 299 - C.U.I.T. 30-59317405-7 Marcelo Adolfo Carrique, Presidente -

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