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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 17 de julio de 2020

será de la mayoría absoluta de los asociados con derecho a voto. Si no se reuniere ese número a la hora fijada, se constituirá válidamente en Segunda Convocatoria una hora después con un número de asociados no inferior al total de los miembros titulares del Consejo Directivo, excluido estos. El Consejo Directivo. Federico L. Morzone, Presidente.

ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2020, a las 12:00 horas, y 20 de agosto de 2020, a las 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Austria N 650, Tigre, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones para la convocatoria fuera del término legal prescripto por el Artículo 234 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico N 8
finalizado el 31 de diciembre de 2019.
4 Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del Art. 70, última parte, de la Ley 19.550.
5 Consideración de la desafectación total o parcial de la cuenta Otras Reservas para distribución de dividendos.
6 Consideración de la gestión y remuneración del directorio y de la Sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.
7 Consideración de lo resuelto por asamblea del 28 de abril de 2016 en relación con el cambio de jurisdicción de la Sociedad a la Provincia de Buenos Aires. Fijación de sede social.
8 Ratificación de lo resuelto por asamblea del 30 de agosto de 2019 en relación con la designación de autoridades.
Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el Art. 13 del Estatuto Social y la legislación vigente, en Austria 650, Tigre, Provincia de Buenos Aires. En el supuesto que se mantenga vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N 297/2020 y normas sucesivas en adelante, el Aislamiento Obligatorio, la comunicación deberá realizarse mediante correo electrónico a la siguiente dirección: gsoto@wsclegal.com. Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los Accionistas en la sede social. En virtud del Aislamiento Obligatorio, dicha documentación también se encuentra disponible para su envío a través de correo electrónico, solicitándola a la dirección de correo indicada. En el supuesto que continúe vigente el Aislamiento Obligatorio a la fecha de la Asamblea, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijado, a través de videoconferencia. Se utilizará el sistema Microsoft Teams al que se accederá mediante link que se encontrará disponible para su envío a través de correo electrónico, solicitándolo a la dirección de correo: gsoto@wsclegal.com antes indicada. Los asistentes deberán participar con dispositivos que cuenten con cámara y micrófono.
Nota: Se autoriza a los Sres. Ariel Alfonso Molina, Andrea Yanina Tomasetti, Candelaria Talquenca, Candela Mariño, Constanza Mariño, Verónica Mariño, Gonzalo Manuel Soto, María Clara Pujol, Andrea Natalia Nalvanti, Gonzalo Otero Mendiz, Guillermo Urruti, Yanina Gisele Moyano, Gustavo Daniel Rubino, Agustín Alí Bilbao, y/o Lucía Coromoto Colinas, para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, puedan solicitar la publicación de los edictos de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en el Boletín Oficial y en el diario que corresponda, en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550. La sociedad no se encuentra comprendida en el Artículo 299. Andina Empaques Argentina S.A. Gonzalo Manuel Soto, Presidente.
jul. 17 v. jul. 23

PEIX S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria simultáneamente a celebrarse el día 13 de agosto de 2020 a las 10:00 y 11:30 horas respectivamente, en la sede social sita en Av. Nicolás Milazzo Nº 3251, parcela 3 del Parque Industrial de Plátanos, del partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación y asuntos comprendidos en el Artículo 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 y 22.903, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
3 Distribución de la utilidades, consideración y aprobación de la gestión y determinación de los honorarios del directorio con autorización para superar los límites establecidos en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
4 Elección de los integrantes del directorio por el término de dos 2 años. Nota: Sociedad no comprendida en el Art. 299
de la Ley 19.550.
Patricia Graciela Peix Presidente del Directorio.
jul. 17 v. jul. 23

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