Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 30/06/2020 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 30 de junio de 2020
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17/07/2020 en la sede social, calle 123 N 2174 de Berisso, a las 10:30 hs. en primera convocatoria y 11:00 hs. en segunda convocatoria o para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación dispuesta por Dec. 260/20, a celebrarse a distancia mediante un sistema de videoconferencia, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el libro de Actas de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración Artículo 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2019 y Gestión del Directorio.
4 Destino del Resultado del Ejercicio.
Nota: Los Sres. Accionistas según lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación al correo electrónico info@labplasticos.com.ar, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la ley 19550. El Directorio. Dra. Gladys Varchioni, Contador Público.
jun. 29 v. jul. 3
LA MONETA CAMBIO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de La Moneta Cambio S.A. Soc. no Comp dentro del Artículo 299, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en las oficinas de la firma en calle Rivadavia 2623 de la ciudad de Mar del Plata, Pcia. de Bs. As., para el día 20 de julio de 2020 a las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:30 hs. en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Motivos por el cual la Asamblea fue convocada fuera de término.
2 Consideración del Balance General cerrado el 31/12/2019 y demás documentación del Art. 234 Inc. 1º Ley Nº 19.550.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio, del Síndico y sus honorarios.
5 Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente, ambos por un ejercicio.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Franciso Pagano, Presidente.
jun. 29 v. jul. 3
AEROMAPA S.A.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Aeromapa S.A., en primera y segunda convocatoria, para el día 25 de julio de 2020, a las 9:00 hs. y 10:00 hs. respectivamente, en la sede social sita en la calle 62 Nº 318, de la Ciudad y Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados sus Anexos y Notas por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
3 Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
4 Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
5 Remuneración del Directorio.
Se encuentra a su disposición en la sede social y en los horarios de atención de 10:00 a 15:00 hs. copia de los estados contables a tratar y documentación respaldatoria. Sociedad. No Comprendida Art. 299 LSC. Presidente, Luis Alberto Matula.
jun. 29 v. jul. 3
SATRO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria en 1 convocatoria para el día 20 de julio de 2020 a las 10:00 horas a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en la calle Bartolomé Mitre 1750, Moreno, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del Acta.
2 Consideración del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Memoria del Directorio e Informe del auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 29, cerrado el 31 de marzo de 2020.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la Gestión del Directorio. Fijación de su remuneración.
5 Fijación de honorarios en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley General de Sociedades.
6 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y su elección por el término de 3 ejercicios.
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