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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 26 de septiembre de 2019

2 - Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, finalizado el 30 de Junio de 2019 y aprobación de los actos de gestión desarrollados por el directorio.
3 - Elección de un Director Titular y un Director Suplente por el periodo de 3 ejercicios.
4 - Ratificación de lo resuelto por la Asamblea N 3, del 31 de Octubre de 2014, Asamblea Nº 5 del 31 de Octubre de 2016
y Asamblea Nº 6, del 30 días del mes de octubre de 2017.
Sociedad no comprendida en art. 299 - Ley 19.550 - María Florencia Lafon Demaestri - Presidente sep. 23 v. sep. 27

CLINICA CITY BELL S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 17 de Octubre de 2019 primera convocatoria a las 18 horas y segunda convocatoria 18:30 horas en domicilio legal 48 N 726 Piso 10 C La Plata, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc 1 Ley de SC ejercicio cerrado 31 de enero de 2019.
2 Consideración de la gestión de los Directores y Remuneración.
3 Consideración de un aumento de Capital de 12000 acciones de 1 peso por acción, con una prima de emisión de 400.
pesos Cuatrocientos, 7200 Clase A con derecho a 5 votos por acción y 4800 Clase B con derecho a 1 voto por acción.
4 Posibilidad de los Sres. accionistas de ejercitar el derecho de acrecer acciones en función de su tenencia accionaría.
5 Ante la eventualidad que los accionistas no ejerzan su derecho de acrecer y ante la urgencia de solucionar la situación de la Clínica City Bell SA y atento a lo prescripto en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades Comerciales evaluar la situación del ingreso de nuevos Accionistas y la integración de acciones que se den en pago de obligaciones preexistentes.
6 Accionistas que firmarán el acta.
Nota: Para asistir a la asamblea, se deberá cumplir con el Art. 238 de la LSC y con el Art. Décimo Noveno del estatuto social. El Directorio. No comprendida por el Art. 299. Dr. Roberto Alfredo Breide. Contador Público.
sep. 24 v. sep. 30

COPAN Cooperativa de Seguros Ltda.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - De conformidad con el art. 31 del Estatuto Social y por resolución del Consejo de Administración, se invita a los señores Delegados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de Octubre de 2019, a los 19:30 horas, en la Sede Social de la Cooperativa, Diagonal 77 n 448, La Plata, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1 Consideración de las credenciales de los Delegados presentes.
2 Elección de dos Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3 Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas e Informes del Síndico, de los Auditores, del Actuarlo y de Control Interno correspondiente al 69 Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2019.
4 Consideración de las retribuciones para el trabajo personal de los miembros del Consejo y Sindicatura.
5 Elección por tres años de dos Miembros Titulares en reemplazo de los señores: Francisco Jose Miro; Pablo Alfredo Miro.
Elección por tres años de dos Miembros Vocales en reemplazo de los señores: Alejandro Néstor Nogueira; Luis Jorge Clemente Frigerio. Elección por un año de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los señores: Miguel Ángel Carrascal y Armando Hugo Natale. Todos ellos, por cesación de los respectivos mandatos de origen.
6 Consideración de las operaciones de venta de propiedades inmuebles realizadas durante el Ejercicio y aprobadas por el Consejo de Administración.
Nota: Luego de transcurrida una hora a la fijada en la presente Convocatoria, y no encontrándose presente más de la mitad de los Delegados se celebrará la Asamblea con el número de asistentes. Osvaldo Albino brunazzo. Presidente.
sep. 24 v. sep. 26

CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y CIA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 18 de octubre de 2019, a las 11
hs. en Primera Convocatoria, en el local de la calle San Martín 2574 local 2 y 3, Mar del Plata, y en Segunda Convocatoria a las 12 hs., dejándose constancia de que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria y Balance, notas, anexos e informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº 41, cerrado el 30 de junio de 2019.
3 Remuneración del Directorio y distribución de utilidades.
Nota: Sociedad no comprendida en el art. 299 Ley 19.550. El Directorio.
sep. 24 v. sep. 30

CLÍNICA PERGAMINO S.A.

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