Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 24/09/2019 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 24 de septiembre de 2019
recomienda a los Sres. Accionistas la consideración del art. 238 de la ley 19550/22903.
sep. 20 v. sep. 26
HUACHIPATO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas de Huachipato S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11
de octubre de 2019, a las 12 horas en Primera Convocatoria y a las 13 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de Córdoba 1950 de la Ciudad de Mar del Plata, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Justificación del llamado fuera de término.
3 Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2019. Resultados del mismo - su tratamiento.
4 Gestión de la Administración. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.
5 Ratificación de la designación del directorio del 01/08/2019. Javier Alejandro Viadas - Presidente. Soc no comp. en el art. 299.
sep. 20 v. sep. 26
SYDDALL S.A.A.E.I.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas de SYDDALL S.A.A.E.I. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en Calle Mitre Nº 733, de la localidad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires para el día viernes 18 de Octubre de 2019, a las 8 horas, en primera convocatoria quórum legal, segunda convocatoria en caso de falta de quórum a las 9 horas, mismo día y lugar, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2019 articulo 234 inciso 1 Ley 19550.
3 Destino Resultados Acumulados.
4 Fijación número de Directores y designación por un ejercicio.
5 Fijación pautas remuneración Directorio durante el Ejercicio 2019/2020.
6 Designación Síndico Titular y Suplente por un Ejercicio.
Las accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
San Cayetano, 13 de Septiembre de 2019
sep. 23 v. sep. 27
CARMEN Y HAKON S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Ordinaria del 21º Ejercicio para el 18/10/2019 a las 9 horas en primera y a las 10
horas en segunda Convocatoria en Avenida Moreno Nº 570 de Tres Arroyos para tratar lo siguiente:
1 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y la Memoria al 30 de junio de 2019;
2 Conformación y apropiación del Resultado. Remuneración al Directorio artículo 261 Ley 19.550 - t. o. D. 841/84 -;
3 Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección por tres ejercicios, si correspondiere;
4 Firma del acta por los asistentes a la Asamblea.
sep. 23 v. sep. 27
EDITORIAL AZUL S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a los Señores Accionistas de Editorial Azul S.A. para el día 8 de octubre de 2019, a la Asamblea Ordinaria, a realizarse en la Sede Social sita en calle Yrigoyen N 749 de Azul a las 15:30 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 - Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta.
2 - Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, finalizado el 30 de Junio de 2019 y aprobación de los actos de gestión desarrollados por el directorio.
3 - Elección de un Director Titular y un Director Suplente por el periodo de 3 ejercicios.
4 - Ratificación de lo resuelto por la Asamblea N 3, del 31 de Octubre de 2014, Asamblea Nº 5 del 31 de Octubre de 2016
y Asamblea Nº 6, del 30 días del mes de octubre de 2017.
Sociedad no comprendida en art. 299 - Ley 19.550 - María Florencia Lafon Demaestri - Presidente sep. 23 v. sep. 27
SECCIÓN OFICIAL > página 28
