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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 04 de diciembre de 2018

Motivos por los cuales se convoca a Asamblea Ordinaria fuera del plazo prescripto por la Ley General de Sociedades; 2º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 3º Aprobación de los honorarios al Directorio 4ºConsideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables con sus notas y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 24
finalizado el 30 de Junio de 2.018 y proyecto de distribución de utilidades; 5º Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico Nº 24 finalizado el 30 de Junio de 2.018; 6º Contratos entre un Director y la Sociedad; 7º Aprobación de los aportes y devoluciones registrados en la cuenta Anticipos de Accionistas durante el ejercicio 2017/2018; 8º Determinación del numero de directores titulares y suplentes y elección de los mismos para ocupar los respectivos cargos por dos ejercicios.- Sociedad no incluida en el art. 299 L.G.S.- El Directorio. Adolfo Eduardo Esper, D.N.I. 4.682.578, Presidente.
nov. 29 v. dic. 5

USINA POPULAR Y MUNICIPALIDAD DE TANDIL S.E.M.

Asamblea General Ordinaria y Especial CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Especial para el día 21 de diciembre de 2018, en primera convocatoria a las 10,00 hs. y en segunda convocatoria a las 11,00 hs., en el domicilio de calle Nigro Nº 575, Tandil, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta. Fecha de su realización.
2 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, por el 83º ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4 Remuneración de los Directores que desempeñan tareas técnico-administrativas artículos 37 y 40 inc j del Estatuo Social y artículo 261 de la Ley 19550.
5 Destino del resultado del ejercicio.
6 Pasando a sesionar como Asamblea Especial, con la sola participación de los Accionistas Privados del Grupo I, artículos 55 y 58 del Estatuto Social: a Elección de un Director Titular por el término de tres ejercicios por vencimiento de mandato.b Elección de dos Directores Suplentes por el término de un ejercicio por vencimiento de mandato.- c Elección de un Síndico Suplente por el término de un ejercicio por vencimiento de mandato.- EL DIRECTORIO.- Tandil, 30 de octubre de 2018. Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley 19550. NOTA: Para concurrir y tener acceso a la Asamblea, el accionista deberá haber efectuado el canje de títulos por su inscripción en el Registro de Acciones Escriturales, conforme Resolución DPJ Nº 5605/03, que se viene realizando desde el 16-04-04 y hasta 24 horas antes de la fecha de su realización, asimismo, deberá cursar comunicación fehaciente con no menos de tres días hábiles de anticipación al 21 de diciembre de 2018, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea.
nov. 29 v. dic 5

CENTRO DE CARNICEROS Y MATARIFES DE AZUL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2018 a las 12 hs, en primera convocatoria, en el domicilio social de Av. Juan J. Mujica 0226 de la ciudad de Azul, Provincia de Bs As, y en segunda convocatoria a las 13.30 hs. en el mismo lugar y día a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Explicación de las causas de la Asamblea fuera de término.
Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
Consideración de los elementos prescriptos por el art. 234, Inc. I de la Ley 19550 y su modificatoria 22903
referente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017.
Consideración del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Evaluación de la gestión del Directorio y sus remuneraciones.
nov. 30 v. dic. 6

CARHENYL S.A.

SECCIÓN OFICIAL > página 98