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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 03 de diciembre de 2018

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Aumento de capital social y aporte de los accionistas;
3 Modificación del Directorio;
4 Designación del Director Médico y Administrador;
5 Designación de autoridades del Consejo de Administración;
6 Evaluación de los estados contables.
La Plata, noviembre de 2018. La S.A. no está incluida dentro del art 299 de la ley 19550.
nov. 28 v. dic. 4

GUALDESI HNOS S. R. L.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Cítase a a los señores socios a la Reunión Extraordinaria Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27/12/2018 a las 9 hs., en 1º convocatoria y las 19:30 hs. en segunda convocatoria. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de calle Brown 1180 de la ciudad de Punta Alta, Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de Presidente de la Reunión de socios; 2º Aprobar las cesiones de cuotas sociales realizadas; 3º Cualquier otro tema que los socios quisieran tratar. Emanuel Menichelli. Abogado.
nov. 29 v. dic. 5

ELY MAR S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 21 de Diciembre de 2018, a las 18 horas en la sede social de calle San Martin Nº 1.034 Pergamino, Pcia de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Motivos por los cuales se convoca a Asamblea Ordinaria fuera del plazo prescripto por la Ley General de Sociedades; 2º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 3º Aprobación de los honorarios al Directorio 4ºConsideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables con sus notas y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 24
finalizado el 30 de Junio de 2.018 y proyecto de distribución de utilidades; 5º Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico Nº 24 finalizado el 30 de Junio de 2.018; 6º Contratos entre un Director y la Sociedad; 7º Aprobación de los aportes y devoluciones registrados en la cuenta Anticipos de Accionistas durante el ejercicio 2017/2018; 8º Determinación del numero de directores titulares y suplentes y elección de los mismos para ocupar los respectivos cargos por dos ejercicios.- Sociedad no incluida en el art. 299 L.G.S.- El Directorio. Adolfo Eduardo Esper, D.N.I. 4.682.578, Presidente.
nov. 29 v. dic. 5

USINA POPULAR Y MUNICIPALIDAD DE TANDIL S.E.M.

Asamblea General Ordinaria y Especial CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Especial para el día 21 de diciembre de 2018, en primera convocatoria a las 10,00 hs. y en segunda convocatoria a las 11,00 hs., en el domicilio de calle Nigro Nº 575, Tandil, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta. Fecha de su realización.
2 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, por el 83º ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4 Remuneración de los Directores que desempeñan tareas técnico-administrativas artículos 37 y 40 inc j del Estatuo Social y artículo 261 de la Ley 19550.
5 Destino del resultado del ejercicio.
6 Pasando a sesionar como Asamblea Especial, con la sola participación de los Accionistas Privados del Grupo I, artículos 55 y 58 del Estatuto Social: a Elección de un Director Titular por el término de tres ejercicios por vencimiento de mandato.-

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