Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 05/10/2018 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > Viernes 5 de octubre de 2018
VIDANO S.A.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Matrícula Nº 45516- Legajo Nº 83760.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Octubre de 2018 a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Ruta Nacional Nº 5 Km. 189 del Partido de Alberti, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 22, cerrado el 30 de junio de 2018.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5 Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018 en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550, último párrafo.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término de dos ejercicios. Juan José Vidano, Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10 y de Directorio Nº 48, del 27/10/2016 y del 02/11/2016, respectivamente.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. Art. 238, Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el artículo 299.
Jn. 70.150 / oct. 5 v. oct. 11
CARMEN Y HAKON S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Ordinaria del 20mo. Ejercicio para el 02/11/2018 a las 8 horas 30 minutos en primera y a las 9 horas 30 minutos en segunda Convocatoria en Avenida Moreno Nº 570 de Tres Arroyos para tratar lo siguiente:
1 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y la Memoria al 30 de junio de 2018.
2 Conformación y apropiación del Resultado. Remuneración al Directorio artículo 261 Ley 19.550 - t. o. D. 841/84 - .
3 Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección por tres ejercicios.
4 Firma del acta por los asistentes a la Asamblea. El Directorio María Clara Haugaard Presidente.
T.A. 87.280 / oct. 5 v. oct. 11
CLÍNICA BRANDZEN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas de Clínica Brandzen S.A., a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de Octubre de 2018 a las 11 hs y en segunda convocatoria el mismo día a las 12 hs. según artículo 237
Ley 19.550 y no encontrándose comprendida en el artículo 299 de la misma Ley, en Brandzen 128 de la Ciudad de Quilmes, a considerar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la Legalidad de la Asamblea.
3 Consideración de la renuncia de los directores Yanguas y Lagomarsino.
4 Designación del nuevo Directorio por tres ejercicios.
5 Estado actual del trámite de inscripción del Directorio.
6 Modificación de la composición del paquete accionario.
Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro respectivo con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Carlos Eduardo Val. Presidente.
Qs. 189.371 / oct. 5 v. oct. 11
Sociedades CELIENERGY S.A.
POR 1 DÍA Constitución S.A. Socios: Lucía Soledad Salerno, arg, nac. 06/02/95, hija de Marcelo Fabián Salerno y Erica Alejandra Koutoujian, soltera, DNI 38.665.830, CUIT 27-38665830-2, nutricionista, domic. real Catamarca 958-Martinez y Jorgelina Daniela Condoluci, arg, nac. 11/02/1990, casada, DNI 34.996.153, CUIT 27-34996153, nutricionista, domic.
real Ruta 014-02, Km 5,5, Bº Cardales Village, Lote 129, Los Cardales. Plazo: 99 años. Objeto: Por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, tanto en el país como en el extranjero los sociedad realizará: La compra, venta, elaboración, distribución, fraccionamiento, envasado, almacenamiento, importación y exportación de todo tipo de alimentos, postres, bocadillos y comestibles, incluyendo perecederos, carnes, aves, pescados y mariscos, toda clase de bebidas, refrescos,
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