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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > Viernes 5 de octubre de 2018

Remoción del Directorio y designación de nuevo Directorio.
Nota: Los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en el domicilio indicado para la Convocatoria en acuerdo al art. 238 LS por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 15 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Miguel Ángel Lecuna C.P.N.
G.P 92.816 / oct. 1 v. oct. 5

VISMOR S.A.
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de octubre de 2018 a las 11.00 hs.
Primera Convocatoria y a las 12.00 hs Segunda Convocatoria, en calle Diagonal 74 N 975 de la ciudad de La Plata.
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentación art. 234 Inc. 1 Ley 19.550, ejercicio 30 de junio 2018.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración.
4 Elección de un Director Titular Presidente y un Director Suplente por el término de tres 3 ejercicios. No incluida en el art. 299 Ley 19.550.
L.P 24.260 / oct. 1º v. oct. 5

ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de Alba Compañía de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de octubre del 2018 a las 14:00 hs., en primera convocatoria en el domicilio social de Av. Luro 2630 de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informa de Auditoría e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al ejercicio económico Nro. 58 cerrado el 30 de junio de 2018.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia.
5 Consideración de la Remuneración de los Directores por la realización de Tareas Técnico-Administrativas.
6 Consideración de las Remuneraciones del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
7 Consideración de los resultados no asignados y su imputación.
El Directorio. José Mariano Cuffa, Presidente.
G.P. 95.266 / oct. 1 v. oct. 5

AGRODECESIÓN S.A.
Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria el 23/10/18,15 Hs en 1 convocatoria y 16 Hs en 2
convocatoria, en Carlos Tejedor 1389, Piso 1, Depto. C, Localidad Haedo Pdo. de Morón, Bs. As.:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de documentación Art. 234 Inc. 1, LSC, del ejercicio cerrado el 30/04/2018.
3 Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
4 Cambio de Domicilio Social.
5 Remuneración de Directores según Art. 261, Ley 19.550.
6 Ratificación del Aumento de Capital de Asamblea del 29/01/2009. Integración del Capital. Reforma Art. 5 del Estatuto.
7 Autorización de gestión. La documentación a considerar se encuentra disponible para los accionistas en Pte. Perón 1515, Piso 3º, CABA. Bruno Laureano Tassara, Presidente.
C.F. 31.758 / oct. 2 v. oct. 8

SOCIEDAD RURAL DE BAHÍA BLANCA S.A.
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 26 de Octubre de 2018, a las 19 horas, en 1 Convocatoria y a las 20 horas en 2, a realizarse en Ruta 35 Km. 8 y , Villa Bordeu, Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación 2 accionistas para firmar el Acta.
2.-Lectura y Consideración Memoria, Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, del Ejercicio finalizado el 30-06-2018.
3.-Destino Resultados Acumulados.
4.-Tratamiento Impuesto Bs. Personales pagado por cuenta Accionistas.
5.- Designación Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deben cumplir con lo dispuesto en el Art.16 de los Estatutos. Soc. no comp. Art. 299-Ley 19.550. Néstor Julián Cenoz, Presidente.
B.B. 58.316 / oct. 2 v. oct. 8

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