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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > Miércoles 19 de septiembre de 2018

3 Asignación honorarios de los Directores.
4 Consideración del resultado del ejercicio No incluida en el Art. 299 LS. José Manuel Rodríguez Henríquez Abogado.
L.P. 23.881 / sep. 18 v. sep. 24

SAJUBA S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍASConvócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse, en la calle La Pampa 2875, 2º M, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de octubre de 2018, en Primera Convocatoria a las 15.30
hs. y en Segunda Convocatoria a las 16.30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Informe del Sr. Presidente del Directorio sobre la situación en que se encuentra la empresa. Rendición de cuentas.
Medidas a Adoptar.
2º Consideración de los documentos del Art. 234, Inc. 1 de la Ley de Sociedades 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2018.
3º Consideración de la actuación del Directorio. Aprobación de su gestión.
4º Elección de un nuevo Directorio. Designación de autoridades.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta. Sociedad no incluida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades. La presente convocatoria anula y deja sin efecto toda otra convocatoria anterior a la presente, y tiene por fin enmendar un error en el que se había incurrido en la redacción del orden del día que se hizo constar en la convocatoria que había sido fijada para el día 1º de octubre de 2018. Juan Ignacio Balian Presidente.
C.F. 31.670 / sep. 18 v. sep. 24

SYDDALL S.A.A.E.I.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Se convoca a los señores accionistas de Syddall S.A.A.E.I. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en Calle Mitre Nº 733, de la localidad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires para el día viernes 19 de octubre de 2018, a las 8 horas, en Primera Convocatoria quórum legal, Segunda Convocatoria en caso de falta de quórum a las 9 horas, mismo día y lugar, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.2 Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, por el Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2018 artículo 234 inciso 1 Ley 19.550.
3 Destino Resultados Acumulados.
4 Fijación número de Directores y designación por un ejercicio.
5 Fijación pautas remuneración Directorio durante el Ejercicio 2018/2019.
6 Designación Síndico Titular y Suplente por un Ejercicio. Las accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. San Cayetano, 4 de septiembre de 2018.
T.A. 87.268 / sep. 18 v. sep. 24

SOLO FRENOS REPUESTOS S.R.L.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍASConvocase a los Sres. Socios de Solo Frenos Repuestos S.R.L., a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 5 de octubre de 2018 a las 17 horas Segunda Convocatoria 18 y 30 horas en la sede social Pelliza 2903
Olivos PBA. Estados Contables y Memoria Anual a disposición de los socios entre el 5 de septiembre y el 4 de octubre de 2018Acreditación de representaciones, entre los días 10 y 28 de septiembre de 2018 debiendo depositarse los poderes o instrumentos habilitados en legal forma en el horario de lunes a viernes de 15 a 18 a fin de ser verificados; para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de Autoridades y dos personas para firmar el acta.
2 Estados Contables de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2017.
3 Rendición de cuentas por los Socios Gerentes.
4 Aprobación sobre los actos realizados por los socios Gerentes.
5 Remuneración de los socios administradores.
6 Otros puntos a proponer del orden del día.
7 Consideración sobre la situación y actos realizados por el Socio Gerente Fabián Rafael Faraone, rendición de cuentas y su continuidad como administrador.
8 a Consideración de actos Realizados por los gerentes Walter Rubén Faraone y Sergio Hugo Faraone en Interés Propio, en perjuicio de la Sociedad. Consideración de Remoción de los gerentes Walter Rubén Faraone y Sergio Hugo Faraone.
9 b Consideración de promoción de acción de responsabilidad contra los Gerentes Walter Rubén Faraone y Sergio Hugo Faraone.
10 Consideración sobre la continuidad de la sociedad. Firma Ctdor. Roberts Jorge Eduardo. Contador Público. DNI 4596430.
Fdo. Jorge Eduardo Roberts, Contador Público UBA.
S.I. 41.877 / sep. 18 v. sep. 24

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