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PÁGINA 8646

LA PLATA, JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2015

Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2015.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
4 Consideración de la remuneración del Directorio y del Síndico.
5 Fijación del número de Directores titulares, su elección y distribución de cargos por tres ejercicios hasta el 30-6-2018.
6 Designación de Síndico Suplente hasta el vencimiento del mandato vacante que se produce el 30-6-16.
7 Consideración del presupuesto anual del ejercicio.
Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. Nota: Para asistir a la asamblea, se deberá cumplir con el artículo 238
de la Ley 19.550. El Directorio. Ana M. Casanova.
Presidente.
L.P. 27.188 / oct. 5 v. oct. 9

SANATORIO TANDIL Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas del Sanatorio Tandil Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 23 de octubre de 2015 a las 18:00 horas en el domicilio social de la calle Sarmiento N 770 de la ciudad de Tandil para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Informe a los señores Asambleístas sobre la convocatoria fuera de término de la presente asamblea.
2 Designación de dos escrutadores y nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
3 Aprobación de la Actualización Contable practicada conforme a la Ley 19.742 y su inclusión en los Estados Contables.
4 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2015 y aprobación de la gestión del Directorio y de lo actuado por el Consejo de Vigilancia en igual período.
5 Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia Art. 261 de la Ley 19.550 y Art. 11 del Estatuto Social.
6 Ratificación de la designación y la actuación de los directores y miembros del consejo de vigilancia, los cuales fueron nombrados en la Asamblea Extraordinaria de fecha 05 de mayo de 2015. Renuncia del Director MédicoDr. Jorge Gentile. Designación de nuevo Director Médico.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la LSC. EI
Directorio. Patricio Mc Inerny, Abogado.
L.P. 27.189 / oct. 5 v. oct. 9

GARCÍA NAVARRO Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a celebrarse el 27 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, en la sede social de calle San Martín N 171, 2 piso, de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, demás estados contables e informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico N 44, cerrado el 30 de junio de 2015. Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.
2 Consideración del destino a dar a los resultados acumulados al cierre del ejercicio.
3 Fijación del número de directores titulares y suplentes por el término de dos años y elección de los mismos conforme al artículo 11 de los estatutos sociales, en reemplazo de los actuales que terminan sus mandatos.
4 Elección de síndico titular y un suplente por un año en reemplazo de los actuales, que terminan sus mandatos.
5. Designación de dos accionistas presentes para aprobar y firmar el acta de la asamblea juntamente con quien la presida. El Directorio. Leonardo Juárez Gordillo, Presidente.
B.B. 58.440 / oct. 5 v. oct. 9

BOLETÍN OFICIAL

BACARÁ INTERNACIONAL
Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas de Bacará Internacional S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de octubre de 2015 a las 12:00 hs.
en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en San Martín 171 Piso 3
de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que componen el:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas y demás estados contables e informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico N 41, cerrado el 30 de junio de 2015. Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.
2 Consideración del destino a dar a los resultados acumulados al cierre del ejercicio económico.
3 Elección de síndico titular y síndico suplente por el término de un año, en reemplazo de los actuales que terminan sus mandatos.
4 Designación de dos accionistas presentes para aprobar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con quien la presida. El Directorio. Leonardo Juárez Gordillo, Presidente.
B.B. 58.441 / oct. 5 v. oct. 9

CLÍNICA PERGAMINO S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 28 de octubre de 2015 a las 20:00 hs. en la primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida de Mayo 1115 de la ciudad de Pergamino con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Lectura del Acta anterior.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, que incluye el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio N 58, finalizado el 30 de junio de 2015.
4 Informe sobre el criterio de valuación de los Bienes de Uso, conforme a las normas contables vigentes.
5 Asignación de Resultados No Asignados.
6 Informe sobre el Valor Rescate de las acciones determinado de acuerdo al Artículo 4 de los Estatutos.
Prórroga del plazo establecido por el artículo 221 de la Ley 19.550 para enajenar las acciones rescatadas.
Nota: Esta Sociedad no está comprendida entre los casos previstos en el artículo 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Julio César Ramella, Presidente.
L.P. 27.141 / oct. 5 v. oct. 9

TRUFAS DEL SUR S.A.
Asamblea CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Trufas del Sur S.A, en primera convocatoria para el día viernes 6
de noviembre de 2015, a las 14 hs. y en segunda convocatoria, para el mismo día, a las 15 hs., que se realizará en la calle Sáenz Peña Nº 1477, Tigre Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación detallada en el Art. 234, inc. 1º, Ley N 19.550, correspondientes a: 1
Ejercicio con cierre 30 de septiembre de 2012; 2 Ejercicio con cierre 30 de septiembre 2013 y 3 Ejercicio con cierre 30 de septiembre 2014.
3 Tratamiento de la gestión del directorio.
4º Retribución del Directorio Honorarios.
5º Distribución de utilidades y su destino.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

6º Cambio de domicilio societario.
7 Delegación de facultades.
8 Designación de los integrantes del directorio. Tigre, 24 de septiembre de 2015. Presidente del directorio: Sr.
Diego Agustín Lagos.
S.I. 41.884 / oct. 6 v. oct. 13

VIDANO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Matrícula N 45516. Legajo N 83.760.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de octubre de 2015 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Ruta Nacional Nº 5 Km. 189 del Partido de Alberti, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos del Art. 234, inc.
1 de la Ley N 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 19, cerrado el 30 de junio de 2015;
3 Consideración de la gestión del Directorio;
4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
5 Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 en exceso del límite establecido por el artículo 261
de la Ley N 19.550, último párrafo.Juan José Vidano, Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 8 y de Directorio Nº 39, del 27/10/2014 y del 04/11/2014, respectivamente. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. Art. 238, Ley N 19.550. Sociedad no comprendida en el artículo 299. María Celina Riano, Notaria.
Jn. 70.211 / oct. 6 v. oct. 13

COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - De conformidad con el Art. 31 del Estatuto Social y por resolución del Consejo de Administración, se invita a los señores Delegados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de octubre de 2015 a los 19:30 horas, en la Sede Social de la Cooperativa, Diagonal 77 N 448, La Plata, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de las credenciales de los Delegados presentes.
2- Elección de dos Delegados para firmar las Actas de las Asambleas, juntamente con el Presidente y Secretario.
3- Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas e Informes del Síndico, de los Auditores, del Actuario y de Control Interno correspondiente al 65 Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2015.
4- Consideración de las retribuciones para el trabajo personal de los miembros del Consejo y Sindicatura.
5- Elección por tres años de cuatro Miembros Titulares en reemplazo de los señores: Osvaldo Albino Brunazzo; Néstor José Coppola; Héctor Alfredo Landa y Eusebio Azorín Fernández. Elección por tres años de cuatro Miembros Suplentes en reemplazo de los señores:
Gustavo Dooley; Jorge Walter Frigerio; Pablo Alfredo Miro y Daniel Enrique Larrauri. Elección por un año de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los señores Miguel Ángel Carrascal y Armando Hugo Natale.
Todos ellos, por cesación de los respectivos mandatos de origen.
6- Consideración de las operaciones de venta de propiedades inmuebles realizadas durante el Ejercicio y aprobadas por el Consejo de Administración.
El Consejo de Administración Nota: Luego de transcurrida una hora a la fijada en la presente Convocatoria, y no encontrándose presente más de la mitad de los Delegados se celebrarán las Asambleas con el número de asistentes.
Osvaldo Albino Brunazzo, Presidente.
L.P. 27.269 / oct. 6 v. oct. 8