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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

y en su caso a las 20:30 hs. en 2º convocatoria en caso de no haber quórum para la anterior, para considerar y tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1 Análisis de situación del Fideicomiso: decisión sobre su continuidad.
2 Designación de Administrador Provisorio ante quiebra del Fiduciario D&F Fiduciaria.
3 Designación de Administrador definitivo para ejecutar decisión asamblearia.
4 Pautas a indicar a los nuevos administradores;
eventual modificación del contrato fiduciario.
Nota: los señores fiduciantes, para poder votar válidamente en la citada reunión, deberán presentar a la asamblea con la documentación que acredite su calidad de tal, pudiendo hacerlo con anterioridad en el Estudio Jurídico del Dr. Martínez sito en calle Saavedra 10 de esta ciudad de Bahía Blanca. erla Susana Jasen, Fiduciante.
B.B. 57.565 / jul. 3 v. jul. 10

AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Autopistas de Buenos Aires S.A. AUBASA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de julio de 2015 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en calle 7 N 1257, piso 5, La Plata para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos de los presentes para firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria y Estados Contables de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico N
2, período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración de los anticipos de honorarios fijados para el ejercicio 2014 a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración del anticipo honorario a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2015.
5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio período 2014.
6. Consideración de la ratificación de la Asamblea Especial de fecha 12 de junio de 2015. Gonzalo Raico Atanasof, Presidente.
L.P. 22.300 / jul. 3 v. jul. 10

JASDOVA Sociedad Anónima Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - N de Legajo en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas 122.904 N de Matrícula 65.453.
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 30 de junio de 2015 a las 18:00 horas en Av. del Libertador 17842, Beccar, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social de 08 a 16:00 horas hasta el día 27 de julio de 2015.
La que suscribe lo hace en carácter de Presidente electa por Asamblea Ordinaria N 15 del 04 de mayo de 2015, obrante a fojas 22 del Libro de Actas de Asambleas N 1 rubricado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas el 22 de marzo de 2004. María Ester Frías, Presidente.
S.I. 40.394 / jul. 6 v. jul. 13

BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, VIERNES 10 DE JULIO DE 2015

2015 a las 10:30 hs., en la sede del Juzgado Civil y Comercial N 2 de Necochea, sito en calle 60 N 3081 de Necochea, la cual a los fines de lo estipulado por el Art.
242 de la Ley 19.550, se hace saber que la Asamblea será presidida por el Secretario del Juzgado, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acto junto con el presidente.
2 Remoción del único director titular y presidente del directorio. Remoción del Director suplente.
3 Designación de un nuevo Director titular y un nuevo Director Suplente. Se recuerda a los Sres. accionistas que deben cumplir lo establecido en el Art. 238 de la Ley N
19.550. Asimismo. Se hace saber que en caso de no contarse con el pertinente libro de actas, la asamblea se plasmará en pertinente acta volante, con la debida constancia del o los accionistas concurrentes. La sociedad no se encuentra comprendida en el Art. 299 de la Ley N 19.550.
Sebastián Diez, apoderado de John Coast Sullenger.
Accionista.
B.B. 57.514 / jul. 6 v. jul. 13

SOCIEDAD ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS XX DE SETIEMBRE
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de julio a las 18:00 horas, en nuestra sede social Av. Libertador 188 de Merlo, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014.
3 Elección miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo por el término de 2 años.
4 Elección-miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de 2 años.
5 Consideración alquiler Panteón Social fijado por el Consejo Directivo.
6 Consideración monto subsidio por fallecimiento fijado por el Consejo Directivo.
7 Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea. El Consejo Directivo. Francisco Migliarese, Presidente. Armando Birra, Secretario.
Mn. 62.381 / jul. 6 v. jul. 13

CLÍNICA CITY BELL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a la Asamblea General Ordinaria, el 7 de agosto de 2015 en calle 13 B Nº 344 e/
Cantilo y 472 de City Bell a las 18 hs. en primera y a las 19
hs. en segunda convocatoria, según este ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 al 31/01/2015.
2. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/01/2015.
3. Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/01/2015.
4. Designación del nuevo Directorio por el término de tres ejercicios.
5. Consideración del Informe de Ingresos y Egresos PostBalance al 31-5-2015 y situación financiera actual.
6. Determinación de los pasos a seguir dado la actual situación económica/financiera deficitaria de la empresa.
7. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Nota: Para asistir a la Asamblea se deberá cumplir con el art. 238 de la LSC. La sociedad no está comprendida en los términos del art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
Guillermo C. Giménez Giménez, Presidente.
L.P. 22.483 / jul. 7 v. jul. 14

SAN MARTÍN DEL MAR S.A.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LOBOS

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - San Martín del Mar S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de agosto de
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS El Centro de Jubilados y Pensionados de Lobos Asoc. Mutual-, convoca a sus asociados a la
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Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de agosto de 2015, a las 16.30 hs. en su sede social de calle Ratti 157 de Lobos, a fin de tratar:
ORDEN DEL DÍA:
Memoria, Balance General e Informe de Auditor por el ejercicio cerrado el 30/09/2014; Renovación total del Consejo Directivo, Renovación de Comisión Fiscalizadora.
Carlos R. Robaldi, Presidente.
L.P. 22.488 / jul. 7 v. jul. 10

BOLSA DE COMERCIO DE BAHÍA BLANCA
S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales, el Directorio convoca a los señores Accionistas de Bolsa de Comercio de Bahía Blanca Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día lunes 27 de julio de 2015, en Primera Convocatoria a las 14:00 horas y en Segunda Convocatoria a las 15:00 horas de ese mismo día, en su sede social de Avenida Colón 2 de la Ciudad de Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para que, en su representación, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta.
2Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, lnventario General, Estados Contables, lnforme de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Comité de Auditoría correspondientes al Ejercicio Económico Trigésimo Sexto iniciado el 1 de abril de 2014 y finalizado el 31 de marzo de 2015, que incluyen los Estados Consolidados con la sociedad controlada Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A. por el mismo período, y de las gestiones del Directorio, del Comité Ejecutivo, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio, Comité Ejecutivo y Comité de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015, por $
7.308.623,17 en exceso de $ 4.278.619,53 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
4 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015, por $
582.171,00 de acuerdo a lo dispuesto por el art. 11 de los estatutos sociales.
5 Designación a propuesta del Directorio de Auditores Externos Titular y Suplente para el nuevo ejercicio. Presentación de declaraciones juradas de los Auditores Externos art. 105 de la Ley 26.831. Opinión del Comité de Auditoría inc. a art. 110 Ley 26.831.
6 Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades propuesto por el Directorio.
7 Fijación del monto que se destinará a efectuar donaciones, otorgar subsidios, becas o premios a personas físicas o jurídicas, instituciones públicas, privadas o asistenciales, conforme al art. 10 inciso 15 del estatuto.
8 Determinación de la partida a asignar a la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca con destino a contribuir al funcionamiento del CREEBBA Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina.
Nota: Artículo 238 de la LSC: Para asistir a las Asambleas los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Sociedad no incluida en art.
299 de la LSC. El Directorio. Patricio T. Mc. Inerny, Abogado.
L.P. 22.567 / jul. 8 v. jul. 15

PLÁSTICOS ROMANO S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de julio de 2015, en Primera y Segunda Convocatoria, a las 8:00 y a las 9:00 hs., en Avenida Mosconi N 1315, Quilmes Oeste, para tratar el siguiente: