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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, MARTES 9 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de 2 Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2 Consideración de la Memoria y Balance por el ej.
finalizado el 31/12/2014.
3 Elección por parte del Presidente, de autoridades del Consejo Directivo por finaliz. del mandato:
Vicepresidente, Sec. Gral., Sec. adjunto, Tesorero, Pro Tesorero, Vocales.
4 Tratamiento del valor de la cuota social anual de las Ligas a la Fed.
5 Motivos de la Convocatoria fuera de término. Walter Vera, Presidente.
G.P. 92.324 / jun. 4 v. jun. 10

párrafo por haber fracasado la Asamblea convocada para el 1º de junio de 2015, para el 19 de junio de 2015 a las 10:00 hs. en La Merced 383 de Ensenada, Pcia. de Bs.
As., sede social de la S.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Apertura. Designación del directorio para el próximo período estatutario. Cesión onerosa del paquete accionario total o parcial. Cierre. Se hace constar que los accionistas deberán depositar sus acciones en la sede de la sociedad con no menos de tres días hábiles a la fecha de la Asamblea Art. 238 L.S.. Ensenada, 1 de junio de 2015.
S.A. no comprendida en el Art. 299 de L.S. De Rosa Juan Manuel, Presidente.
L.P. 20.800 / jun. 8 v. jun. 10

MATERIA HERMANOS SACIF

IHF CONSULTORA S.A.

Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 26/06/2015 a las 17:00 hs. en José Camusso Nº1302, Mar del Plata, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación 2 accionistas presentes para aprobar y firmar acta de asamblea.
2 Consideración Distribución de Dividendos Ejercicio 30/06/14, Sociedad no comprendida Art. 299 Ley 19.550.
CUIT 30-50583922-2. El Directorio. Jorge A. Lucarini, Síndico Titular CUIT: 20-05320334-6. Jorge Alberto Lucarini, Contador Público Nacional.
G.P. 92.351 / jun. 4 v. jun. 10

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de calle 16 N 971, de la Localidad de City Bell, Partido de La Plata, para el día 24 de junio de 2015, a las 8:00 hs., como primera convocatoria y a las 9:00 hs. como segunda citación para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Asamblea: su apertura. Designación de su Presidente y de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del Balance General cerrado el 31 de enero de 2015 y demás documentación del Art. 234 Inc. 1
de la Ley 19.550.
3 Aprobación de la gestión del Directorio, distribución de utilidades, fijación de retribuciones en exceso Art. 261
LS y modificación del directorio. Sociedad no comprendida en el Art. 299 LSC. Diego Martín Mollo. Contador Público.
L.P. 20.804 / jun. 8 v. jun. 12

WELDING ALLOYS ARGENTINA S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en Welding Alloys Argentina S.A a celebrarse el día 22 de junio de 2015, a las 10:00 hs., en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Central Acero Argentino N 825 del Parque Industrial Comirsa I, en el Partido de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de un accionista para confeccionar y firmar el acta de Asamblea juntamente con el Sr.
Presidente del Directorio.
2. Aumento de capital por encima del quíntuplo mediante nuevos aportes en dinero por la suma de $
6.000.000. Capitalización de la deuda que la sociedad tiene con Welding Alloys LTD. Modificación del artículo Cuarto del estatuto social.
Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Quince días antes de la celebración de la Asamblea, se pondrá a disposición de los accionistas un informe justificando la necesidad de aumentar el capital social arg.
Artículo 67, segundo párrafo, de la LSC Sociedad no Comprendida. El Directorio. Hugo P. Lima, Abogado.
L.P. 20.757 / jun. 5 v. jun. 11

SOCIEDAD ANÓNIMA MÉDICOS
DE ENSENADA
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Se hace saber a los accionistas, que La Sociedad Anónima Médicos de Ensenada Matrícula 94813
del 14/08/2009 D.P.P.J., convoca a Asamblea Ordinaria de socios en Segunda Convocatoria Art. 237 L.S. 2º
FINCAS DE SAN VICENTE CLUB
DE CHACRAS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de Fincas de San Vicente Club de Chacras S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera Convocatoria el día 27 de junio de 2015 a las 15:00 hs. y en caso de falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 16:00 hs. en el Club House del barrio, sito en Juan Pablo II 1600, de la ciudad de San Vicente, Pcia. de Bs. As., a efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2- Causas de realizar la Asamblea Ordinaria y aprobación de los Estados Contables de 2014 fuera de los plazos legales.
3- Aprobación de los Estados Contables al 31/12/2014.
4- Aprobación de la gestión del Directorio al 31/12/2014.
5- Elección del nuevo Directorio.
NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la Asamblea, los Sres. Accionistas podrán presentarse en el lugar de celebración a partir de las 15:00 hs. A los efectos de la asistencia por representación, rige el Art. 13 del Estatuto Social.
NOTA 2: La documentación que acompaña los órdenes del día estará disponible a partir del día 13 de junio en las oficinas administrativas del barrio, en Juan Pablo II
1600, San Vicente, de lunes a sábados de 10:00 a 16:00
hs. Como también en el foro, www.vfsv.com.ar/chacras en la sección Documentación Relevante.
Presidente de Fincas de San Vicente Club de Chacras SA. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 23 de agosto de 2014, según acta de Asamblea de igual fecha. Soc. no incluida en Art. 299 de la LSC. Osvaldo Norberto Mazza. Presidente.
L.P. 20.810 / jun. 8 v. jun. 12

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ESTRUCPLAN CONSULTORA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas de Estrucplan Consultora S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de junio de 2015 a las 15:30 horas en la Sede Social de la Avenida Rivadavia N 18451 de la localidad de Morón, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Consideración de la documentación del Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Vigésimo Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3.- Consideración de la gestión del Directorio.
4.- Remuneración al Directorio.
5.- Distribución de utilidades.
6.- Consideración del retiro a realizar por los señores Directores a cuenta de honorarios futuros.
7.- Sueldo mensual a asignar a los Señores Directores por sus funciones administrativas.
8.- Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de dos ejercicios, por renuncia del Presidente Sr. Roberto Mario Valentinuzzi.
Sociedad no Comprendida Art. 299 Ley 19.550. El Directorio.
L.P. 20.907 / jun. 9 v. jun. 15

Sociedades

FORESTAGRO S.A.
POR 1 DÍA - Legajo Personas Jurídicas Nº 114.632.
Nómina de Directorio. Se comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 08/05/2015 y por Resolución del Directorio de fecha 08/05/2015, se ha designado por el período de tres años el siguiente Directorio: Directores Titulares: Presidente: Jorge Alberto Wassington, D.N.I. Nº 11.027.261; Vicepresidente:
Leonardo Martín Wassington, D.N.I. Nº 20.470.959; Tercer Director Titular: Alberto Leonardo Wassington, D.N.I. Nº 4.172.023; Cuarto Director Titular: Sandra Graciela Wassington, D.N.I. Nº 17.784.267, todos con domicilio en la calle Gualeguaychú 2.068, Ciudadela, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires. Directores Suplentes: Virginia Lucila Wassington, D.N.I. Nº 24.752.407; Adriana Noemí Wassington, D.N.I. Nº 18.328.124. Sociedad no incluida en el Art. 299 de la LSC.
Art. 60 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Ricardo A. Kelly, Abogado.
Mn. 60.989

MACATI S.A.
POR 1 DÍA - Por Asamblea General Ordinaria N 12 del 09/03/15 se designó como Director Suplente al Sr. Javier Horacio Del Coro Igarzabal argentino, divorciado, martillero, nacido el 05/12/1975, DNI 25.021.128, CUIT 2025021128-8, domiciliado en Espora N 953, localidad de Acassuso, Prov. Bs. As., ratificándose el Directorio electo por Asamblea General Ordinaria del 14/08/2013, quedando el mismo conformado con la nueva designación de Director Suplente así: Presidente: Horacio Luis Del Coro Igarzabal, Vicepresidente: María Amparo Coello Denis y Directores Suplentes: Marcelo Diego Beorlegui y Javier Horacio del Coro Igarzabal. Todos los Directores constituyeron domicilio especial en Av. Maipú N 3171, Planta Baja, departamento C, de la localidad de Olivos, Partido de Vte. López, Prov. Bs. As. María Marcela Olazabal, Abogada.
C.F. 30.768