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PÁGINA 1296

LA PLATA, LUNES 2 DE MARZO DE 2015

ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
2. Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio económico Nº 5 cerrado el 31/12/2014.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
5.
Continuación tratamiento Plan Bianual:
Presentación y Financiación de proyectos de Espacios Verdes e instalación de cámaras de filmación en espacios de circulación.
6. Ratificación de la incorporación de los apartados 21.6 y 21.7 del Reglamento de Edificación, Parquización y Modificación de Parcelas aprobada ad referéndum por el Directorio. El texto será el siguiente:
21.6. Plano conforme a obra de desages pluviales y de pileta de cada planta y parque como declaración jurada de instalación existente, sin la presentación de este plano y su inspección de obra que lo verifique no se dará por finalizada la obra.
21.7. Plano conforme a obra de desages cloacales de cada planta como declaración jurada de instalación existente, sin la presentación de este plano y su inspección de obra que lo verifique no se dará por finalizada la obra. El Directorio.
Nota: Para poder participar de la Asamblea, de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, los titulares de acciones escriturales deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. La comunicación deberá efectuarse a la siguiente dirección: Av. De los Fundadores 265, Localidad de Nordelta, Partido de Tigre, Pcia. de Bs. As., a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Asimismo, conforme al artículo 10 del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar para la Asamblea por terceras personas, según lo dispuesto en el art. 239 de la Ley 19.550, siendo suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Los asistentes deberán acreditar que no registran deudas pendientes con la Asociación.
Copia de la Memoria y Balance General al 31/12/2014
podrá ser retirada en la portería del barrio o en la Administración a partir del 5 de marzo en horario de 9:00
a 13:00 y 14:30 a 18:00 horas. Sociedad no comprendida en el Art. 299 L.S. Manuel H. Kosoy, Presidente.
L.P. 15.760 / feb. 24 v. mar. 2

FRUTALES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - C.U.I.T. 30-63850945-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de Frutales S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en H. Zanúccoli 155, San Pedro, Provincia de Buenos Aires, el día 20/03/2015, a las 15:00
hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2.- Consideración de la documentación del Art. 234
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2014 y la comparativa con el ejercicio anterior.
3.- Consideración de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados al 31/10/2014.
4.- Asignación de honorarios al Directorio en los términos del Art. 261, in fine, Ley 19.550. No comprendida Art. 299 Ley 19.550. El Directorio. Rodolfo Orlando Lázaro, Contador Público.
L.P. 15.828 / feb. 25 v. mar. 3

POLICLÍNICA PRIVADA DE BALCARCE S.R.L.
Reunión de Socios CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. socios de Policlínica Privada de Balcarce S.R.L. a la Reunión de Socios a realizarse el día 27 de marzo de 2015 a las 19:00
hs., convocando simultáneamente en segunda convocatoria para las 20:00 hs. en la sede social de la calle 28 N
919, de la Ciudad de Balcarce.

BOLETÍN OFICIAL

ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los documentos del Art. 234 Inc.1
de la Ley 19.550, por los Ejercicios Económicos cerrados al 31/01/2013; 31/01/2014 y 31/01/2015.
2 Aprobación de la gestión del Gerente.
3 Consideración de los resultados y distribución de los mismos. Ignacio Pereda, Contador Público.
G.P. 92.041 / feb. 25 v. mar. 3

LOMA NEGRA COMPAÑÍA
INDUSTRIAL ARGENTINA Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de marzo de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Cuartel VIII, Partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires para tratar los siguientes:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos a que se refiere el inc. 1 del Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 correspondiente al ejercicio económico regular N 90 finalizado al 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración de los resultados no asignados positivos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014
por un importe de $ 239.931.036. Destino de los mismos.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014.
5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014.
6. Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, en exceso de los límites fijados por el Artículo 261
de la Ley N 19.550 por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.
7. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014.
8. Fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes para el ejercicio 2015.
9. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2015.
10. Designación de los Auditores para el ejercicio 2015.
11. Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
Edgardo C. Sandoval, Abogado.
L.P. 15.839 / feb. 25 v. mar. 3

ENRIQUE VANZATO S.A.C.I.F.I.y.A
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en nuestra sede social, sito en Remedios de Escalada Nº 135, Chascomús, Pcia. Bs. As., el día 12 de marzo de 2015, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Motivos del llamado fuera de término.
2º Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Social finalizado el 30 de septiembre de 2014.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Retribución Directorio y aprobación expresa exceso límites Artículo 261 - Ley 19.550.
5º Consideración de los Resultados No Asignados.
6º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Hugo César Iriarte, Contador Público Nacional.
Ds. 79.024 / feb. 25 v. mar. 3

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PARA FABRICANTES FERIANTES
Y COMERCIANTES MAYORISTAS
Y MINORISTAS 27 DE MAYO LIMITADA
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - El Consejo de Administración de Cooperativa de Provisión de Servicios para Fabricantes Feriantes y Comerciantes Mayoristas y Minoristas 27 de mayo Limitada Matrícula Inaes Nº 24098, Reg IPAC Nº 5198, convoca a los señores asociados a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día viernes veinte 20
de marzo de 2015, a las diez 10:00 horas, en la sede de la Cooperativa, sita en la calle J.J. Valle Nº 3196 de la localidad de Ingeniero Budge, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos asociados para firmar el Acta.
2 Determinación de la altura que tendrá la losa a construir.
3 Ratificación o rectificación de las exclusiones dispuestas durante el período 2014 de los siguientes asociados: Sonia Barrios Orgaz, Steve Jesús Puma Condori, Victoria Magna Taquia López, Roberto Belarmino Vilca, Lucrecio Quelca Castillo.
Nota: Transcurrida la hora de tolerancia establecida en el Estatuto Social Art. 32, la Asamblea se llevará a cabo válidamente si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los Asociados y cualquiera sea el número de asociados presentes. Elizabeth Glenny Riveros Echocan, Presidente.
L.Z. 45.245 / feb. 26 v. mar. 2

DUNLOP ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas de Dunlop Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de marzo de 2015, a las 10.30 horas, en la calle Chubut 1136, Bella Vista, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la documentación prescripta por los Art. 234, inciso 1 y 294, inciso 5 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014;
3. Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2014 y su distribución;
4. Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
5. Consideración de los honorarios del Directorio;
6. Fijación del número de Directores. Elección de Directores Titulares y Suplentes;
7. Consideración de la gestión desarrollada por la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
8. Consideración de los honorarios del Síndico;
9. Elección del Síndico Titular y el Síndico Suplente.
Nota: Para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán comunicar a la sociedad su asistencia mediante la comunicación escrita prevista en el Art.
238 de la Ley 19.550 o depositar sus títulos en Chubut 1136, Bella Vista, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, en horario de 15 a 17 horas hasta el día 13
de marzo de 2015. Sociedad no comprendida Art. 299.
Dra. Susana Marta Otero de Cerrato, Contadora Pública.
L.P. 15.866 / feb. 26 v. mar. 4

TOMOGRAFÍA COMPUTADA QUILMES S.A.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Tomografia Computada Quilmes S.A.
CUIT: 30-59594835-1, domicilio social San Martín 374
Cdad. y Pdo. QuilmesBs. As; inscripta D.P.P.J. Matrícula 13393, Legajo 26785; convoca a los Sres. Accionistas a celebrar Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el próximo 23 de marzo de 2015 a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 16 horas en la calle Brown 442 de Quilmes, con el objeto de tratar el siguiente: