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PÁGINA 6448

LA PLATA, JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2014

BIOPOLO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto de 2014, en primera convocatoria a las 10:00 horas o en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en la sede calle Belgrano Nº 182 de la Ciudad y Partido de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los Estados Contables contemplados en el Art. 234. inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales incluyendo el Balance General el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables y la Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.
3 Consideración del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.
4 Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.
5 Retribución al Directorio de acuerdo al Art. 261 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de tres ejercicios y hasta la Asamblea de accionistas que trate el balance a cerrarse el 30 de junio de 2017. Sociedad no comprendida en el Art. 299 Ley 19.550. El Directorio.
Pedro O. Falabella, Presidente.
C.F. 31.122 / ago. 8 v. ago. 14

CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas de Centrales de la Costa Atlántica S.A., a la Asamblea General Ordinaria N 35 para el día 10 de septiembre de 2014 a las 10.00 hs. en Primera Convocatoria y 12:00 hs.
en Segunda Convocatoria, en la Secretaría de Servicios Públicos, sita en Calle 46, N 561 Piso 9 de La Plata Prov.
de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Primero: Designación de dos accionistas que suscribirán el acta.
Segundo: Razones por las que la Asamblea se convoca fuera de término.
Tercero: Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Cuarto: Consideración de la gestión de los miembros del directorio y consejo de vigilancia.
Quinto: Remuneración de los miembros del directorio y consejo de vigilancia.
Sexto: Designación de siete directores titulares y un director suplente. Distribución de cargos.
Séptimo: Designación de cinco consejeros titulares y un consejero suplente distribución de cargos.
Octavo: Consideración del destino de los resultados.
Noveno: Consideración de la situación de los mandatos otorgados por Eseba S.A. el a CCA S.A.
Décimo: Consideración sobre la ratificación de la realización de un aporte irrevocable para futuros aumentos de capital en la sociedad Bagsa de $ 4000000. El Directorio. Evangelina L. Castelli, Abogada.
L.P. 23.319 / ago. 11 v. ago. 15

LAS CORTADERAS S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria. De acuerdo a disposiciones legales y estatuarias vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de agosto del corriente año, a las 18:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 19:15, en el domicilio de calle Ruta Nacional Nº 3 y Garibaldi, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL

ORDEN DEL DÍA:
a En los términos del artículo 234 de la LSC:
1. Designación de dos accionistas a los fines de firmar el Acta de Asamblea labrada al efecto 2. Resolución por parte de los socios de las acciones puestas en circulación conforme edicto de fecha jueves 26 de junio de 2014 y asamblea de fecha 23 de mayo del corriente año.
3. Ratificación de lo actuado y decidido en asamblea de fecha 20/12/2013 y 23/5/2014. Como punto de la asamblea extraordinaria: b. 1 Autorización del órgano de gobierno a la cesión de un lote de terreno futuro en el campo de golf en favor de un socio fundador conforme lo tratado en asamblea de fecha 23 de mayo del corriente año. 3. Firmado: Marcelo Alejandro David, Apoderado.
Sociedad no comprendida en Art. 299.
L.P. 23.504 / ago. 11 v. ago. 15

CINTOLO HERMANOS METALÚRGICA S.A.I. y C.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de septiembre de 2014 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Brandsen 1165, Ituzaingó, Partido de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de mayo de 2014.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento de los resultados del ejercicio en consideración.
5 Consideración de la remuneración del Directorio en exceso del límite previsto en el artículo 261, Ley 19.550.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos. Designación del Presidente.
7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto al tratar los puntos anteriores.
Nota: Conforme lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19.550, los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación de su asistencia a fin que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, en la sede social At. Marcelo D. Marcuzzi, de lunes a viernes y en el horario de 9:00 a 18:00, hasta el 1 de septiembre de 2014 inclusive. Sociedad no incluida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Eduardo M.
Gil Roca, Abogado.
L.P. 23.577 / ago. 12 v. ago. 19

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DEL
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SUCURSAL LA PLATA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Convócase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria para el 26 de septiembre de 2014, a las 17:00 horas en el local social de calle 7 N 826
de La Plata, Provincia de Buenos Aires:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos al 30 de junio de 2014.
3 Elección de miembros del Consejo Directivo y Junta de Fiscalización. Osvaldo Armando Gusmerotti, Tesorero DU 8.347.996.
L.P. 23.610 / ago. 12 v. ago. 14

FINCAS DE DUGGAN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Fincas de Duggan S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de septiembre de 2014, a las 11:00 hs.
en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda con-

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

vocatoria, en el domicilio de calle 9 N 675 de La Plata Cámara de Sociedades Anónimas Pcia. de Bs. As., a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2.- Explicación de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3.- tratamiento de la Memoria, Balance y Estado de resultados ejercicio irregular cerrado 31/12/2012.
4.- Tratamiento de la memoria, balance y estado de resultados ejercicio cerrado 31/12/2013.
5.- Aprobación de la gestión del Directorio.
6.- Remuneración del Directorio. Los Sres. accionistas deberán cursar comunicación Art. 238 Ley 19.550 a la sede social de calle 48 N 845 piso 6 Dpto. B La Plata.
Sociedad no comprendida Art. 299. Abog. Javier J.
Arrieguez, T LV F 191 CALP.
L.P. 23.608 / ago. 12 v. ago. 19

MYN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de septiembre de 2014 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda, en Urquiza 265, Juan Bautista Alberdi, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Razones de la demora en presentar los Estados contables a tratarse.
2.- Aprobación de los Estados contables cerrados al 28 de febrero de 2013 y 2014 y demás documentación del Art. 234 inc. 1 Ley 19.550.
3.- Distribución de utilidades y aprobación de honorarios al Directorio por sobre el límite del Art. 261 Ley 19.550, en ambos ejercicios.
4.- Aprobar la gestión de cada Director y del Síndico.
Los accionistas que deseen asistir deberán comunicado a la sede social con tres días de anticipación. Juan Bautista Alberdi, 06 de agosto de 2014.
Jn. 69.931 / ago. 12 v. ago. 19

MOLlENDAS PERGAMINO S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas de la Sociedad Moliendas Pergamino S.A., CUIT 30-709130699, domicilio social Ruta 32, 1,5 Km. de Pergamino;
Matrícula 71210, Legajo 130238 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; a Asamblea General Extraordinaria, a llevarse a cabo el 2 de septiembre de 2014, a las 12 hs. en el local social de Ruta 32, 1,5 Km de Pergamino, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I Ratificación de la Memoria y Balance General, Estado de Resultado y cuadros complementarios, correspondiente al 5to. ejercicio económico cerrado el 31/12/2013.
II Ratificación de resultado del ejercicio y remuneración a directores.
III Elección del nuevo directorio dada la nueva composición accionaria, de acuerdo al artículo 9 del Estatuto Social.
IV Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. Los accionistas deberán depositar las acciones de acuerdo a lo prescripto en el Art. 238, Ley 19.550. Rigen los quórum y mayorías prescripta Arts. 234
a 244, Ley 19.550. Sociedad no controlada. Esteban Idígoras DNI N 28.990.739, CUIT 20-28990739-5, Presidente.
L.P. 23.689 / ago. 14 v. ago. 21

Sociedades

MAFFRAND E HIJO S.A.
POR 1 DÍA - Constitución: Juan Patricio Maffrand, arg., DNI 28.699.708, naco 10/12/1981, soltero, técnico