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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

6 Elección de miembros de Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes.
El Directorio. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto por el Art. 238 LSC. Sociedad incluida en el Art. 299 LSC. Patricio Mc Inerny Abogado.
L.P. 27.839 / oct. 3 v. oct. 9

CECCOLI Y RICCHI S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de octubre de 2013, a las 14:00 horas en Guerrico, Prov. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración de la Gestión de Directores.
4 Distribución de Excedentes.
5 Retribución Directores en exceso de lo establecido por el Art. 261.
Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. El Directorio. Horacio M. Ricchi. Presidente.
L.P. 27.792 / oct. 3 v. oct. 9

ASOCIACIÓN MUTUAL FUTURO SOLIDARIO
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 1 DÍA - De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual Futuro Solidario, Matrícula BA 2990 ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el día 4
de noviembre de 2013 a la hora 17:00 hs., en el local sito en calle Betinotti Nº 24, de la ciudad de Ensenada, para dar tratamiento al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de la asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2 Lectura y consideración de: Memoria del Consejo Directivo, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora de la Asociación Mutual Futuro Solidario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/07/13.
3 Consideración y aprobación de nuevos Reglamentos de Servicios: Subsidio por Nacimiento, Subsidio por Casamiento, Subsidio por Fallecimiento, Gestión de Préstamos y Órdenes de Compras.
4 Fijación del nuevo valor de cuota societaria para las distintas categorías de asociados.
5 Consideración de las renuncias de los miembros de los órganos directivos.
6 Elección de miembros de los órganos directivos Artículos 50 y 51 Estatuto Social: Consejo Directivo:
cinco 5 miembros titulares y un 1 miembro suplente.
Junta Fiscalizadora: tres 3 miembros titulares y un miembro suplente.
7 Consideración Reforma Estatuto Social: Artículos:
1º, 7º y 58.
Consejo Directivo. Luis Carla. Presidente.
L.P. 27.862

CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO y CÍA. S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de octubre de 2013, a las 17:00
horas en 1ra. convocatoria y a las 18:00 horas en 2da.
convocatoria, en su domicilio de calle San Martín Nº 2574, local 2 y 3 de la ciudad de Mar del Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria y Balance, notas, anexos e informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº 36, cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Distribución de Utilidades.
4 Designación de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013

Nota: Sociedad no comprendida en el Art. 299 Ley 19.550. El Directorio. Oscar Norberto Rigano.
Vicepresidente.
L.P. 27.873 / oct. 3 v. oct. 9

CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO y CÍA. S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de octubre de 2013, a las 19:00 horas en 1ra. convocatoria y a las 20:00 horas en 2da. convocatoria en su domicilio de calle San Martín Nº 2574, local 2 y 3 de Ia ciudad de Mar del Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Aumento del capital social.
3 Cambio del valor nominal y emisión de acciones.
4 Reforma del estatuto social.
Nota: Sociedad no comprendida en el Art. 299 Ley 19.550. El Directorio. Oscar Norberto Rigano.
Vicepresidente.
L.P. 27.874 / oct. 3 v. oct. 9

SOCIEDAD RURAL DE BAHÍA BLANCA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 25 de octubre de 2013, a las 19:00
horas, en 1ra. convocatoria y a las 20:00 horas en 2da., a realizarse en Ruta 35 Km. 8 y 1/2, Villa Bordeu, Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y Consideración Memoria, Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, del Ejercicio finalizado el 30/06/2013.
3 Destino resultados acumulados.
4 Tratamiento Impuesto, Bs. Personales, pagado por cuenta Accionistas.
5 Determinación del Nº de Directores Titulares y Suplentes y designación por tres ejercicios 6 Designación Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deben cumplir con lo dispuesto en el Art. 16 de los Estatutos. Soc. no comp. Art. 299, Ley 19.550. Orlando Arrechea Harriet. Presidente.
B.B. 58.287 / oct. 3 v. oct. 9

ITALMAX Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Dirección General de Personas Jurídicas, Matrícula Nº 36147, Legajo Nº 67481. Fecha de Inscripción 29/09/1993. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Italmax Sociedad Anónima a celebrarse el día 28 de octubre de 2013, a las 20:00 hs., en el local de la sociedad, sito en la calle Emilio Rosas Nº 43 de la ciudad de Bahía Blanca para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, al 28 de febrero de 2013.
2 Tratamiento del Proyecto para la distribución de utilidades.
3 Ratificación del Directorio Actual.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio. Néstor R. Valcarcel. Presidente.
B.B. 58.272 / oct. 3 v. oct. 9

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SAN NICOLÁS
S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas de Clínica de Diagnóstico San Nicolás S.A., a la Asamblea General
PÁGINA 8355

Ordinaria que se realizará el día 30 de octubre de 2013, a la 13:00 horas, en la sede social sita en calle 25 de Mayo 125 de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Aprobación de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley de Sociedades, en especial Estados Contables y Anexos por el ejercicio cerrado del 30 de junio de 2013.
3 Asignación de resultados.
4 Aprobación de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio, 5 Determinación del número de Directores y elección de los mismos para el próximo período.
No reunida la mayoría necesaria para la primer convocatoria, se llama a segunda convocatoria, según lo establecido por la Ley de Sociedades, una hora después de fijada la primer convocatoria. Juan Carlos Scaglia.
Presidente.
S.N. 74.881 / oct. 3 v. oct. 9

HERRAMETAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 2013 a las 16:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 17:00 en 2da., en 14 de Julio 138 de Témperley, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura, consideración y aprobación de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/05/13.
3 Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio.
4 Aprobación de la gestión y remuneración del Síndico Titular.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente.
6 Aprobación de la renuncia del Director Titular y reducción del Directorio a dos miembros titulares.
Juan Carlos Fernández. Presidente.
Av. 95.360/ oct. 3 v. oct. 9

ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Compañía sito en Av. Luro 2630 de la ciudad de Mar del Plata, Pdo. de Gral. Pueyrredón, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de Auditoría e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al ejercicio económico Nº 53 cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia.
5 Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas Último párrafo Art.
261, Ley 19.550.
6 Consideración de las Remuneraciones del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
7 Consideración de los resultados no asignados y su imputación.
8 Consideración por parte de la asamblea del número de directores a designar.
9 Elección de directores titulares.
10 Elección de miembros del consejo de vigilancia.
El Directorio. José Mariano Guffia. Presidente.
Av. 95.358 / oct. 3 v. oct. 9