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PÁGINA 8164

LA PLATA, VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013

el 15 de octubre de 2013 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración de los documentos que establece el Art. 234 Inc.1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30-04-13.
3 Consideración de la Disolución de la Sociedad Conforme al Artículo 94 Inciso 1 L.S.C.
4 Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Sociedad No comprendida Art. 299 L.S.C. Mirta B. del Bono, Contadora Publica Nacional.
L.P. 27.311 / sep. 26 v. oct. 2

MAR FE S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Convócase a accionistas en segunda convocatoria para Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria para el día 11/10/2013 a las 19 horas en la calle Pescadores N 996 zona fiscal del Puerto de la ciudad de Mar del Plata.
ORDEN DEL DÍA:
1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2- Aumento de capital, llevando el mismo hasta la suma de quinientos mil pesos.
3- Aprobación de un protocolo que contenta los recaudos mínimos para el arrendamiento a terceros del buque de la sociedad, a un precio de mercado, con garantías reales para asegurar el cobro del arrendamiento.
4- Posibilidad de presentar en concurso preventivo la sociedad.
5- Disolución anticipada de la sociedad y nombramiento de liquidador. Los accionistas deberán comunicar su asistencia conforme Art. 238 Ley 19.550. Cr. Chicatun.
L.P. 27.327 / sep. 26 v. sep. 30

SOUTH FISH S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a accionistas convocatorias para Asamblea General Ordinaria para el día 16/10/2013
a las 14 horas en la calle J. J. Paso 2591 1 Piso de la ciudad de Mar del Plata.
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2-Prórroga del contrato de alquiler de los buques.
3-Nuevos aportes o prestamos de los socios.
Posibilidad de aumento de capital. Los accionistas deberán comunicar su asistencia. Conforme Art. 238 Ley 19.550. Cr. Chicatun.
L.P. 27.326 / sep. 26 v. oct. 2

COPAN
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - De conformidad con el Art. 31 del Estatuto Social y por resolución del Consejo de Administración, se invita a los señores Delegados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2013 a los 19:30 horas, en la Sede Social de la Cooperativa, Diagonal 77 N 448, La Plata para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de las credenciales de los Delegados presentes.
2- Elección de dos Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
3- Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas e Informes del Síndico, de los Auditores, del Actuario y de Control Interno correspondiente al 63 Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2013.
4- Consideración de las retribuciones para el trabajo personal de los miembros del Consejo y Sindicatura.
5- Elección por dos años de cinco miembros titulares en reemplazo de los señores: Osvaldo Albino Brunazzo; Agustín Asensio; Héctor Landa; Néstor José Coppola; Eusebio Azorin Fernández. Elección por un año de 5 miembros Suplentes en reemplazo de los señores:

BOLETÍN OFICIAL

Gustavo Dooley, Juan Casimiro Llames, Walter Enrique Ortín, Armando Hugo Natale, Leandro Ariel Robuschi.
Elección por un año de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los señores Héctor Horacio Angeletti y Miguel Ángel Carrascal. Todos ellos, por cesación de los respectivos mandatos de origen.
El Consejo de Administración.
NOTA: Luego de transcurrida una hora a la fijada en la presente Convocatoria, y no encontrándose presente más de la mitad de los Delegados se celebrará la Asamblea con el número de asistentes.
L.P. 27.330 / sep. 26 v. sep. 30

EXPRESO QUILMES S.A.
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Expreso Quilmes S.A. a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que se llevará a cabo en la sede social de Avenida Néstor Kirchner Nº 2563, de la localidad de Berazategui, Prov. de Bs. As. el día 21 de octubre de 2013 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Tratamiento de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto a la reducción del mínimo de directores y la eliminación de la exigencia de dieciocho 18 meses de antigedad para ser director de la sociedad.
3 Tratamiento de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto dispone la elección de Presidente y Vicepresidente por la Asamblea y que los referidos cargos sean designados por el Directorio.
4 Tratamiento de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto dispone la renovación por mitades del Directorio y establecer un sistema de renovación que permita siempre contar la figura del Presidente o Vicepresidente en el cargo.
5 Tratamiento de la eliminación del artículo 15 del Estatuto Social en cuanto establece que toda modificación en los estatutos sociales deben ser conformadas por la Secretaría de Estado de Transporte de la Nación.
6 Tratamiento de la renuncia de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia, Sres. José Mosquera, Crecencio Isabel Garro, Jorge Cragno y Oscar Silvio Peña;
7 Fijación del número de miembros del Consejo de Vigilancia titulares y suplentes y su elección por renuncia.
8 Tratamiento de la renuncia de los Sres. Directores Juan Carlos Arias, Arturo Varela y Juan José Martocci.
9 Fijación del número de directores y su elección por vencimiento de mandato y renuncia de los mismos con opción a elegir directores suplentes.
10 Consideración del balance general, estado de resultados, memoria e informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio social Nº 52 cerrado el día 30 de junio de 2013.
11 Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.
12 Consideración de la gestión de los Sres.
Directores, de los miembros del Consejo de Vigilancia y gerente durante el ejercicio social Nº 52 cerrado el día 30
de junio de 2013.
13 Remuneración de los Sres. Directores y miembros del Consejo de Vigilancia Art. 261 L.S.C..
Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Entidad comprendida en el Art. 299
L.S.C. El Directorio. Gabriela Alejandra Savini. Contadora Pública.
L.P. 27.436 / sep. 27 v. oct. 3

MARÍN DE LAS SIERRAS S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas de Marín de las Sierras S.A. en formación a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de octubre de 2013 a las 15:00 horas, en la sede social sita en Avenida Alsina 134, de la ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ORDEN DEL DÍA:
Puntos de la Asamblea Ordinaria:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad.
2 Consideración del Balance General Nº 1 y demás documentación indicada en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social irregular de inicio de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
4 Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio en su caso, en exceso de las previsiones del Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
Punto de la Asamblea Extraordinaria.
6 Reforma del Art. 9º del Estatuto Social a fin de cumplir con observación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el Art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social de Avenida Alsina 134, ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la mencionada, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores Accionistas en la sede social citada anteriormente, de lunes a viernes en igual horario a partir del día 20 de septiembre del corriente año. Patricio Mc Inerny Abogado.
L.P. 27.421 / sep. 27 v. oct. 3

EL CARDAL DEL OESTE S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas de El Cardal Del Oeste S.A. en formación a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de octubre de 2013 a las 14:30 horas, en la sede social sita en Avenida Alsina 134, de la ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Puntos de la Asamblea Ordinaria:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con eI Presidente de la Sociedad.
2 Consideración del Balance General Nº 1 y demás documentación indicada en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social irregular de inicio de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
4 Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio en su caso, en exceso de las previsiones del Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
Punto de la Asamblea Extraordinaria:
6 Reforma del Art. 9º del Estatuto Social a fin de cumplir con observación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el Art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social de Avenida Alsina 134, ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la mencionada, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores Accionistas en la sede social citada anteriormente, de lunes a viernes en igual horario a partir del día 20 de septiembre del corriente año. Patricio Mc Inerny Abogado.
L.P. 27.420 / sep. 27 v. oct. 3

EDISON GAS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2013 a las 19:00 horas en su sede social de Av. Edison 1879 de Mar del Plata, para tratar el siguiente: