I want to know about...

PÁGINA 7528

LA PLATA, VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Informe del Auditor y Memoria del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2013.
3 Destino de los resultados. Distribución de utilidades.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia. Fijación de su retribución.
5 Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia.
Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido por el Art. 238
de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el Art. 299
LSC. El Directorio.
C.F. 30.451 / sep. 5 v. sep. 11

CLÍNICA PRIVADA NEUROPSIQUIÁTRICA
SAN CARLOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Clínica Privada Neuropsiquiátrica San Carlos S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de septiembre de 2013 a las 13:30 hs, en primera convocatoria y a las 15:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Indalecio Gómez 434, Temperley, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación detallada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31/05/2013.
3 Consideración de la remuneración del directorio en exceso de lo normado por el Art. 261 de la ley, por el desempeño de funciones técnico-administrativas y fijación del monto de los honorarios a percibir por los mismos.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Destino de los resultados no asignados.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. Temperley, 22 de agosto de 2013. Dr. Arturo M.
Ortiz. Presidente.
L.Z. 48.616 / sep. 5 v. sep. 11

CASA MUÑIZ S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de octubre de 2013 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda convocatoria en el local de la calle Saavedra 960 de Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración de la gestión del Directorio y en su caso la retribución en exceso de aquellos que desempeñan tareas técnico administrativas.
4 Fijación de los honorarios de Directores y distribución de utilidades.
5 Determinación del número de miembros del Directorio, carácter de los mismos y su elección por el término de tres ejercicios.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 del a Ley 19.550. El Directorio.
B.B. 58.014 / sep. 5 v. sep. 11

CELTA. Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Servicios Sociales Ltda.
de Tres Arroyos Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 2 DÍAS - Asamblea General Ordinaria de Delegados Única Convocatoria. De acuerdo con los Arts. 24, 26, 42 y concordantes del Estatuto, se convoca a los señores Delegados de Distritos proclamados según el procedimiento previsto en el art. 36 del mismo a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Septiembre de 2013, a las 18:30, en el salón del Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos, sito en la calle Pedro N. Carrera Nº 355 de la misma, para tratar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos delegados presentes para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Notas e Informes del Síndico y Auditor Externo, correspondientes al 82º Ejercicio Económico, cerrado el 31 de mayo de 2013.
3 Designación de Comisión Escrutadora de tres miembros para elección de autoridades en votación secreta.
4 Elección de consejeros y síndicos, a saber: a 4
cuatro consejeros titulares por tres años, en reemplazo de los Sres. Rubén Alfredo Lezcano, Marisa Liliana Mendiberri, Griselda Eva Campano y Gustavo Dino Finocchio por finalización de mandato; b 4 cuatro consejeros suplentes por un año en reemplazo de los Sres.
Horacio Daniel Fuentes, Marcela Alejandra Guzmán, Oscar César Pericolo y Juan Carlos Ezcurra por finalización de mandato; c Elección de 1 un síndico titular por un año, en reemplazo del Sr. Miguel Angel Schroh, por finalización de mandato y e Elección de 1 un síndico suplente por un año, en reemplazo del Sr. Daniel Alfredo Sánchez, por finalización de mandato.
5 Ratificación de la autorización para comprar, vender y/o gravar inmuebles otorgada por la Asamblea General Ordinaria de Delegados del 28 de septiembre de 2012.
6 Aprobación de proyecto de inversiones y su financiación.
7 Proyecto de generación eólica: participación de Celta en sociedades de otra naturaleza jurídica.
Tres Arroyos, agosto de 2013. El Consejo de Administración. Disposiciones reglamentarias: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los delegados Art. 27 del Estatuto. Nicolás Federico Ambrosius, Presidente. Hugo A. Cereijo.
Secretario.
T.A. 87.291 / sep. 5 v. sep. 6

MICRO ÓMNIBUS AVENIDA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a los Sres. Accionistas de Micro Ómnibus Avenida S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de septiembre de 2013 a las 17:00 hs. en la sede social de la empresa, sita en calle Marco Avellaneda 3358 de Lanús, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de los términos legales;
3 Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 29/11/2012 y 28/11/2013;
4 Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia;
5 Modificación del Estatuto Social en sus artículos 9º y 10;
6 Elección del Directorio por finalización del mandato actual.
Sociedad comprendida dentro del Art. 299 L.S.
Federico Miguel Faure. Abogado.
L.P. 26.099 / sep. 6 v. sep. 12

DIARIOS BONAERENSES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 25 de septiembre de 2013 a las 16:00 hs., en Alvear 47 de San Carlos de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente.
2 Consideración de memoria y balance del ejercicio cerrado el 31/5/13.
3 Consideración resultado del ejercicio y gestión de los directores.
4 Honorarios de directores por el ejercicio cerrado el 31/5/12.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

5 Determinación del número de integrantes del Directorio, designación de directores por el término de 1
año y fijación de su retribución. Asistencia y representación, Arts. 238 y 239 Ley 19.550.
Sociedad no comprendida. Gustavo A. Michellod.
Abogado.
L.P. 26.116 / sep. 6 v. sep. 12

EMPRESA DE TRANSPORTES
PERALTA RAMOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 27 de septiembre de 2013, a las 20:00
horas, en la sede de R. Carrillo 1641, Mar del Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Desig. de dos accionistas para firmar Acta de Asamblea.
2 Consid. documentación requerida s/Art. 234 inc 1º Ley de Soc. Com., ejercicio al 30 de abril de 2013.
Análisis gestión Directorio y C. de Vigilancia.
3 Trat. honorarios directores y miembros del C. de Vigilancia.
4 Aprob. remuneraciones abonadas al Directorio.
5 Consid. resultado ejercicio.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su elección s/artículo 11 del Est. Social.
7 Elección de miembros C. de Vigilancia, según Art.
22 del Est. Social.
Sociedad comprendida en Art. 299 Ley de Sociedades. El Directorio.
L.P. 26.183 / sep. 6 v. sep. 12

LA CHACRA DEL PILAR S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de septiembre de 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria en la calle Ruta Nº 28 km 5,500 de la ciudad y Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de lo actuado en las asambleas del 28 de noviembre de 2009 y del 1º de octubre de 2011.
Ratificación de lo actuado en la reforma del estatuto social aprobada. Consideración del Art. 31 LSC en relación de las sociedades accionistas frente al Art. 31 LSC.
2 Consideración de lo actuado respecto de la reducción del capital social y del balance de reducción del capital social. Consideración del aumento del capital social.
3 Aprobación del cerramiento del perímetro del club con alambre olímpico por un presupuesto máximo de hasta $ 200.000.
4 Autorización al Directorio de la Sociedad para que contrate los servicios de seguridad personal y electrónica que considere necesarias para resguardar a los vecinos y propiedades de la Sociedad, en forma conjunta o independiente con La Legua y/o otros vecinos de la zona, con facultad expresa de incurrir en gastos con ese destino de hasta $ 300.000 mensuales y establecer la forma en que se distribuirán dichos montos entre los vecinos participantes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Sociedad no comprendida Art. 299 L.S.C.
L.P. 26.092 / sep. 6 v. sep. 12

COPAN Cooperativa de Seguros Limitada Asamblea Electoral de Distrito CONVOCATORIA
POR 1 DÍA - De conformidad con el Art. 27 del Estatuto Social, el Consejo de Administración convoca a los señores socios del Distrito Nº 4, Provincia de Buenos Aires, con cabecera en la cuidad de Bahía Blanca a la Asamblea Electoral a realizarse el día 20/09/2013 en la Agencia Central de la calle Zelarrayán Nº 307 de la ciudad de Bahía Blanca, a las 19:00 horas, para considerar el siguiente: