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PÁGINA 4212

LA PLATA, LUNES 20 DE MAYO DE 2013

4.- Designación de dos accionistas escrutadores.
5.- Determinación del número y elección de Directores.
6.- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
7.- Prórroga plazo vigencia de la Sociedad.
Transcurrida una hora respecto de la hora mencionada, la Asamblea sesionará válidamente con los accionistas presentes. Art. 243 Ley 19.550. No comprendida Art. 299 Ley 19.550. El Directorio. Omar E. Lavielle, Presidente.
Rodolfo Orlando Lázaro, Contador Público L.P. 19.736 / may. 14 v. may. 20

BIOTOSCANA FARMA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 7 de junio de 2013, a las 12:00 hs., en primera y segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad, calle Martínez de Hoz hoy Avenida Presidente Arturo Illia N 668 de la Localidad de Haedo, Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2. Consideración y tratamiento de los Estados Contables correspondientes al año 2011 fuera del plazo legal.
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al vigésimo quinto ejercicio económico de la sociedad.
4. Consideración y tratamiento de los Estados Contables correspondientes al año 2012.
5. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Memoria e Informe del Síndico, correspondientes al vigésimo sexto ejercicio de la sociedad.
6. Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio respecto del vigésimo sexto ejercicio de la sociedad.
7. Consideración de las remuneraciones al Directorio.
8. Aprobación de las gestiones del síndico por el ejercicio 2012.
9. Consideración de la remuneración de la sindicatura.
Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán observar los recaudos para la asistencia a Asamblea, Depósito de acciones o certificado de las mismas, o en su caso comunicación para que se los inscriba. Sociedad Comprendida en Art. 299 Ley 19.550. Rosario Albina, Abogada.
L.P. 19.667 / may. 14 v. may. 20

MEDICINA TECNOLÓGICA DEL OESTE S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se llama a los accionistas de Medicina Tecnológica del Oeste S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31/05/2013 a las 07:00 hs. en 1 convocatoria, y a las 08:00 hs. en 2 convocatoria, en Sede Social en Avda. Suárez N 321, Ciudad y Partido de Chivilcoy, Pcia. Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración de la documentación detallada en el Art. 234 inc. 1
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/01/2013.
3 Aprobación de la gestión de los miembros del directorio.
4 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5 Determinación del número de directores y designación de los miembros titulares y suplentes del directorio, por un ejercicio.
Graciela Kosinski. Presidente designada por Acta Asamblea N 26 y Acta Directorio N 147 ambas del 28/05/2012. No está comprendida en el Art. 299 de Ley 19.550. Eduardo Gabriel Rubbo, Notario.
L.P. 19.632 / may. 14 v. may. 20

BOLETÍN OFICIAL

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

IHF CONSULTORA S.A.

CLUB DE CAMPO DOS VALLES S.A.

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de calle 16 N 971, de la localidad de City Bell, partido de La Plata, para el día 31 de mayo de 2013, a las 8:00 hs., como primera convocatoria y a las 9:00 hs., como segunda citación para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Asamblea: Su apertura. Designación de su Presidente y de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y anexos correspondientes al Ejercicio Económico N 9 iniciado el 1 de febrero de 2012 y finalizado el 31 de enero de 2013.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Destino de las utilidades acumuladas al 31 de enero de 2013.
5 Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de enero de 2013, aprobación de honorarios por el desempeño de funciones técnicos administrativos y fijación de retribuciones en exceso Art. 261 LS.
Sociedad No Comprendida en el Art. 299 LSC. Diego Martín Mollo. Contador Público.
L.P. 19.630 / may. 14 v. may. 20

Asamblea CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Por Acta de Directorio N 62 se resolvió convocar a Asamblea para el día 7 de junio del 2013
a las 09:00 hs. en Llao LLao 61, Lagos del Golf, Nordelta, Tigre, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, las notas y los anexos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
2- Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3- Remuneración a los Sres. Directores y al Sr.
Síndico.
4- Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
5- Elección de Síndico Titular y Suplente.
6- Aumento del Capital Social y Reforma del Art. 4 del Estatuto Social.
7- Consideración de los resultados del ejercicio.
8- Instrumentación de las decisiones asamblearias.
9- Designación de accionistas para firmar el Acta. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha de la Asamblea. Marcos A.
Clutterbuck, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31/03/2010. Soc. no Comprendida en el Art. 299, Ley 19.550. Marcos A. Paz, Escribano.
L.P. 19.829 / may. 15 v. may. 21

SAMI BARADERO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de la sociedad a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de junio de 2013, a las 20.00 horas, en la sede social de calle Laprida N 1078 de la ciudad de Baradero, partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los documentos mencionados por el inc. 1, del Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus reformas, correspondientes al ejercicio económico N 20 finalizado el 31 de enero de 2013.
2 Remuneración del Directorio.
3 Distribución de utilidades.
4 Designación de 2 dos accionistas presentes para refrendar el Acta de Asamblea Ordinaria.
Declaramos no estar comprendidos en el Art. 299 la Ley 19.550. Baradero, 06 de mayo de 2013. Antonio Emilio Pando. Contador Público Nacional.
L.P. 19.631 / may. 14 v. may. 20

UNIÓN TUNARI S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 31 de mayo de 2013, a las 14 horas, en Newton y Tilcara, Villa Lamadrid, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el Acta.
2.- Motivos de realización de esta Asamblea fuera del domicilio legal. Carácter excepcional.
3.- Consideración de la documentación prescripta en el Artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, en referencia al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.
4.- Aumento del capital social dentro del quíntuplo en $ 4.800.000. O sea de $ 1.200.000 a $ 6.000.000, por capitalización de aportes efectuados a cuenta de futuras emisiones de acciones. Ratificación de la renuncia de los accionistas al Derecho de Preferencia por diferencias de aportes e incorporación de nuevos accionistas. Emisión de acciones.
Los señores accionistas, en virtud de los dispuesto por el Artículo 238 LSC, deberán comunicar su asistencia al domicilio legal sito en la calle 9 de Julio 152, Piso 5, oficina "A" Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
Avellaneda, mayo 2013. José Segade, Contador Público Nacional.
Av. 95.119 / may. 14 v. may. 20

HOTEL LIBERTADOR SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas a As. Gral.
Ordinaria para el día 30-05-2013, a las 20 horas en el domicilio especial de calle Chacabuco 623 Tandil, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la información requerida por el Art. 234 inc.1 de la Ley 19.550, por el 34 ejercicio cerrado el 31-12-2012.
2 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3 Distribución de utilidades. Consideración del honorario al Síndico Soc. no Comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. Carlos Enrique Casanova, Presidente.
Tn. 91.188 / may. 15 v. may. 21

CASA LOS MELLIZOS S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - DPPJ Matrícula 19.920 de Sociedades Comerciales Fº 1/38.431. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria arts. undécimo y duodécimo del estatuto social a realizarse el día 4 de junio de 2013 a las 15 hs. y 16 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la calle Av. 12 de Octubre 2797, Quilmes, Prov.
de Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación de balances por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.
2.-Venta del inmueble sito en la calle 1 de Mayo esquina Elustondo de la Ciudad y Partido de Quilmes.
3.- Cumplimiento de disposiciones legales. Se recuerda a los señores accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo duodécimo del estatuto social art. 238 LSC a los fines de poder asistir a las asambleas. Soc. no comprendida Art. 299.
L.P. 19.977 / may. 16 v. may. 22

SANATORIO PEHUAJÓ S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores Accionistas de Sanatorio Pehuajó S.A. a Asamblea General Ordinaria