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PÁGINA 6910

LA PLATA, MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DE 2012

las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs en segunda, en la sede social de San Martín 703, de Coronel Pringles, Prov. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación dos accionistas para firmar acta.
2.- Lectura y consideración Memoria, Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, por el Ejercicio finalizado el 31-10-2011.
3.- Ratificación o rectificación remuneraciones al Directorio con cargo a gastos por tareas técnico administrativa de carácter permanente realizadas durante el ejercicio, que superan topes del art. 261, Ley 19.550.
4.- Destino resultados acumulados.
5.-Fijación número de Directores y designación por un ejercicio.
6.- Fijación pautas remuneración Directorio durante el ej. 2011/2012.
7.- Designación Síndico Titular y Suplente por un ejercicio. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Soc. no comprendida Art. 299 Ley 19.550.
Enrique B. Buron, Presidente. Cecilia E. Di Filippo, Notaria.
L.P. 24.484 / ago. 21 v. ago. 27

LOMA NEGRA COMPAÑÍA INDUSTRIAL
ARGENTINA
Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de septiembre de 2012 a las 10.00 hs. en primera convocatoria, y para el mismo día a las 16.00 hs. en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en Cuartel VIII, Partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Designación de un Director Titular y un Director Suplente de la Sociedad.
3. Otorgar las correspondientes autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
Edgardo Sandoval, Abogado.
L.P. 24.476 / ago. 21 v. ago. 27

FINCA ABRIL S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 24
de septiembre de 2012 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle 48 n 535 6 35 de la ciudad y partido de La Plata, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2 Consideración de la adecuación del capital social al límite del monto suscripto.
3 En su caso, reforma del artículo cuarto del estatuto social.
4 Emisión de acciones.
5 Redacción del texto ordenado.
6 Autorización. El Directorio. Sociedad no incluida en art. 299 LSC. Patricio Mc Inerny Abogado.
L.P. 24.493 / ago. 21 v. ago. 27

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE MEDIOS DE
ELABORACIÓN Y SERVICIOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2012, a las 20,00 hs. en primera convocatoria, en la calle Nuestra Señora de la Merced 5429 de la localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero, Pcia. de Bs. As.
para tratar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL

ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1 de la LSC correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31-07-2012.
3 Elección de 6 Directores Titulares y 6 Directores Suplentes por tres ejercicios.
4 Elección de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente por tres ejercicios.
5 Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al 31-07-2012.
6 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
7 Retribución de Directores y Síndico. El Directorio.
José Cesar Talarico, Presidente.
S.M. 53.296 / ago. 21 v. ago. 27

ASOCIACIÓN MUTUAL 7 DE AGOSTO DE
LOS TRABAJADORES DE LA CARNE
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 7 de Agosto de los Trabajadores de la Carne, convoca a Asamblea General Extraordinaria de asociados, a realizarse el día 11 de septiembre de 2012 a las 10 hs. en el domicilio de Camino General Belgrano esquina Monseñor D Andrea de la Localidad de Bernal, partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I Designación de las autoridades de la Asamblea: un presidente y un secretario.
II Designación de dos Asociados para firmar el Acta.
III Consideración para su aprobación de los Balances Generales, Memorias, Estados Patrimoniales, Estados de Resultado, Cuadro de Gastos, Flujos de Fondos de Efectivo Anexos y Notas Complementarias, e informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes a los períodos 01/08/2007 al 31/07/2008; 01/08/2008 al 31/07/2009;
01/08/2009 al 31/07/2010; 01/08/2010 al 31/07/2011
inclusive.
IV Elección de miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos vocales titulares y dos vocales suplentes.
V Elección de miembros titulares y suplentes de la Junta Fiscalizadora: tres titulares y tres suplentes. Juan Peretti, Presidente. Luis Francisco Mora, Secretario.
Av. 95.203 / ago. 21 v. ago. 27

MANANTIAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de septiembre de 2012 a las 16 hs en primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle 66 n 1925 de la ciudad y partido de La Plata, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2 Consideración de la ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 15 de noviembre de 2008.
3 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 LSC correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31-12-2008. Razones de su consideración fuera de término.
4 Consideración de la gestión del Directorio. El Directorio. Soc. no incluida en Art. 299 LSC. P. Mc Inerny Abogado.
L.P. 24.494 / ago. 21 v. ago. 27

BORIS HERMANOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - De acuerdo con el artículo duodécimo del Estatuto Social, se cita simultáneamente en Primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Boris
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hermanos S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 10 de septiembre de 2012, a las 10 horas en la Sede Social de General Álvarez n 975 de la localidad de Bernal, con objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Motivos de la convocatoria fuera de término.
2 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
3 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4 Destino de los resultados. Remuneración Directores. Aprobación de que los mismos sean en exceso de los límites establecidos por el Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Determinación de la cantidad de personas que integrarán el Directorio. Elección de las mismas.
6 Aumento de capital dentro del quíntuplo.
Av. 95.190 / ago. 21 v. ago. 27

PORCHE S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Para el día 7 de septiembre en calle 2
N 1326 de La Plata, primer llamado 19 horas; segundo a las 20 horas:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos socios para la firma del acta.
2 Aprobación de memoria y balance por el ejercicio cerrado el 30/04/2012.
3 Distribución del resultado.
4 Consideración de la retribución del Directorio. No comprendida en el Artículo 299 LS. José Rodríguez Henríquez, Abogado. 7 del mes de septiembre de 2012.
L.P. 24.445 / ago. 21 v. ago. 27

MANANTIAL S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14
de septiembre de 2012 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en calle 66 N 1925 de la ciudad y partido de La Plata, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.
2 Consideración de la adecuación del capital social y del valor nominal de las acciones al signo monetario vigente.
3 Fijación del valor nominal de la acción.
4 Aumento de Capital Social.
5 Emisión de acciones. Canje y destrucción de las existentes.
6 Adecuación del Estatuto Social a la normativa vigente. Reforma integral del Estatuto Social.
7 Autorización. El Directorio. Soc. no incluida en Art.
299 LSC .P. Mc lnerny Abogado.
L.P. 24.523 / ago. 22 v. ago. 28

LUMIR S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los señores Accionistas de Lumir S.A., para el día 8 de septiembre de 2012 a las 11
hs. en Estados Unidos 228 de la Ciudad y Partido de Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1-Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2-Fijar la cantidad de Directores y proceder a su elección para los próximos tres ejercicios.
3-Estudio de nuevas actividades y determinación de medidas a tomar, incluyendo cambio de inversiones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la sociedad o depositar sus acciones, de conformidad con el Art. 299. Luis Ángel Rébolo, Director, D.N.I.
7.848.320.
B.B. 57.865 / ago. 22 v. ago. 28