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PÁGINA 4084

LA PLATA, MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2012

3 Distribución de utilidades.
4 Honorarios asignados a los directores. Los titulares de acciones nominativas, deben cursar comunicación para que se las inscriban en el libro de asistencia a asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. Eduardo N. Gardella, Abogado.
L.P. 20.135 / may. 21 v. may. 28

CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas de Centrales de la Costa Atlántica S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas N 25, para el 14 de junio de 2012 a las 9:00 hs. en Primera Convocatoria y 11:00 hs. en Segunda Convocatoria, en el Piso 5 del edificio del Ministerio de Infraestructura de la Prov. de Buenos Aires sito en la calle 7 esquina 58 de La Plata, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Punto I: Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Punto II: Convocatoria de Asamblea fuera del término Legal.
Punto III: Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, al 31 de diciembre de 2011.
Punto IV: Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Punto V: Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Punto VI: Destino de los resultados.
Punto VII: Designación de autoridades.
Punto VIII: Aprobación de un nuevo texto ordenado del estatuto social. Evangelina L. Castelli, Abogado.
L.P. 20.163 / may. 21 v. may. 28

CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO
PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Asamblea Anual Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS Visto. La Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria fijada para el día 22 de junio de 2012 a las 9 hs.
Considerando Que este Consejo Superior debe proceder a la fijación de la fecha para celebración de la Asamblea Anual, adoptando todos los recaudos correspondientes, entre los que se destaca la formulación de la correspondiente Convocatoria y del ORDEN DEL DÍA:
Que a propuesta de los distintos Consejeros, se ha conformado el Orden del Día con sujeción al cual se efectuará la Convocatoria;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones y competencias que legal y reglamentariamente le son propias, EL
CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, RESUELVE:
Artículo 1º. Fijar el siguiente Orden del Día para la Asamblea Anual Ordinaria convocada según Resolución 3410:
a Designación de las autoridades de la Asamblea y dos 2 asambleístas para refrendar con su firma el acta de la misma.
b Informe de la Junta Fiscalizadora.
c Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 2011.
d Consideración de las cuotas de inscripción en la matrícula y de ejercicio profesional.
e Modificación del Reglamento de la Junta Fiscalizadora.
f Celebración del XII Congreso Nacional y IX
Latinoamericano de Agrimensura en la ciudad de La Plata, en el año 2013.
g Contribución a FADA.
Artículo 2. Cúmplanse las publicaciones legales correspondientes, estableciéndose el Diario Clarín como diario de mayor circulación en toda la Provincia Art. 17 Ley 10.321.
Artículo 3. Regístrese, cúmplase. Norberto Fernandino, Presidente.
L.P. 20.166 / may. 21 v. may. 23

BOLETÍN OFICIAL

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

INSTITUTO MÉDICO DE BERISSO S.A.

CLÍNICA PRIVADA CHASCOMÚS S.A.

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 de junio, a las 8.00 horas, en el domicilio social 12 N 4295, de Berisso.
ORDEN DEL DÍA:
1 Motivos por los que se celebra fuera de término.
2 Consideración documentación Art. 234 inc. 1
Ejercicio finalizado 30/06/2011.
3 Designación de Directorio. Soc. no inc. Art. 299
LSC. Cr. José Luis Negro.
L.P. 20.171 / may. 21 v. may. 28

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en nuestra sede social, sito en la calle Lastra N 364, Chascomús, Prov. Bs. As., el día 22 de junio de 2012, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de las causas que motivaron la realización de la Asamblea fuera de término.
2 Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al Cuadragésimo Tercero Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Consideración de la Gestión del Síndico.
5 Consideración de la Retribución del Directorio y Sindicatura.
6 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
7 Temas varios.
8 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley N 19.550. El Directorio. C.P.N
Roberto Mouzo.
L.P. 20.267 / may. 22 v. may. 29

INSTITUTO MÉDICO DE BERISSO S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 15 de junio a las 10.00 horas, en el domicilio social 12 N 4295, de Berisso, en primera convocatoria y una hora después en segunda.
ORDEN DEL DÍA:
1 Desistimiento de aumento de capital y reforma decidido en AGE anterior pendiente de inscripción.
2 Aumento de capital por capitalización de pasivos preexistentes y reforma estatutaria. Soc. no inc. Art. 299
LSC. Cr. José Luis Negro.
L.P. 20.172 / may. 21 v. may. 28

LAS MARIANAS DE GARRE S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de junio de 2012, a las 12 hs. en el domicilio social Sargento Cabral 455, Tres Lomas, Bs. As.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Primero: Designación de dos 2 accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea.
Segundo: Razones por la cual la Asamblea se celebra fuera de término.
Tercero: Lectura y consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y notas anexas correspondientes al ejercicio regular iniciado el 1º de noviembre de 2010 y finalizado el 31 de octubre de 2011.
Cuarto: Tratamiento de la gestión del Directorio.
Quinto: Consideración de las remuneraciones de los directores por el ejercicio regular iniciado el 1º de noviembre de 2010 y finalizado el 31 de octubre de 2011.
Sexto: Destino de las Utilidades.
Séptimo: Establecer el número de miembros titulares y suplentes del directorio y elección para los próximos tres ejercicios. Isidro Cabo, Presidente. No está comprendida de la Ley 19550 Art. 299.
L.P. 20.207 / may. 21 v. may. 28

QUÍMICOS ESSIOD S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas de la firma Químicos Essiod S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes 5 de junio de 2012, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16:00
horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle 4 esq. 5 del Parque Industrial General Savio, Batán, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos 2 accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los Estados Contables del ejercicio cerrado al 29 de febrero de 2012;
3 Consideración de la gestión del Directorio;
4 Tratamiento del Resultado del ejercicio;
5 Designación de nuevos Directores y Síndico por finalización de mandato. Contador Público Carlos Bouchet.
G.P. 92.227 / may. 21 v. may. 28

CARDIOJUNÍN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 15 de junio de 2012, en calle Alberdi y Ruta Nacional 188 de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.
2. Designación del Presidente de la Asamblea.
3. Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc 1, de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4. Motivos por los cuales dichos estados contables no fueron tratados en reunión de directorio durante el mes de abril y se demoró la convocatoria a ésta asamblea.
5. Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.
6. Tratamiento de la Gestión del Directorio.
7. Tratamiento de la eventual remoción de los Directores Héctor Covini y Daniel Lezama. Motivos.
8. Tratamiento de la Gestión del Consejo de Vigilancia.
9. Tratamiento de la eventual remoción del Presidente del Consejo de Vigilancia, Dr. Norberto Petraglia, y del Consejero Héctor Palmentiere. Motivos.
10. Asignación de Honorarios a los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia Nota: sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley N 19.550.
Sergio Gabriel Caldirola, Presidente de Cardiojunín S.A.
L.P. 20.233 / may. 22 v. may. 29

VILLACAMPA HANSEN Y CÍA. S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a la Asamblea General Ordinaria para el día 11 de junio de 2012 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede social de José M. Estrada N 57, Navarro, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Reestructuración del Directorio. Elección de los miembros titulares faltantes y confirmación o modificación de los directores suplentes designados por asamblea.
3 Designación de síndico titular y suplente por el período estatutario.