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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CARTA AUSTRAL S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Acta N 144. La Plata, a las 10 hs. del 5/12/2011, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de Carta Austral S.A., quienes resuelven llamar a Asamblea Ordinaria de Accionistas Ley 19.550 Art. 237
y Art. 20 de los estatutos sociales. Se cita para efectuarse la misma el día 3/02/2012 a las 11 hs., en 1ra. convocatoria y a las 12.30 hs. en 2da. convocatoria, en la sede social, en calle 6 N 665 de La Plata.
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2. Motivos por los que se celebra la consideración del Balance Gral. fuera de término.
3. Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1 Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 31/12/2010;
4. Consideración del Resultado del Ejercicio y Distribución de utilidades;
5. Consideración de la gestión del Directorio. Se instruye al Dr. Emanuel Desojo para realizar las publicaciones. Sin más que tratar se levanta la reunión a las 11 hs.
Fdo.: Pura I. Pellegrini y Desojo Guillermo. Desojo Emanuel, Abog. T LI f 337 CALP. Soc. no compr. Art. 299
LSC.
L.P. 15.147 / ene. 13 v. ene. 19

CEREALES 9 DE JULIO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores accionistas para el día 16 de febrero de 2012 a las 12.00 y 13.30 hs.
en primera y segunda convocatoria, en Av. Almirante Brown 203, 9 de Julio, Prov. de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Consideración de la documentación Art. 234, inc.1
de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 30/9/2011.
3. Consideración de la gestión del Directorio.
4. Destino del Resultado del Ejercicio. Tratamiento de los resultados no asignados y reservas.
5. Tratamiento de la asignación y aprobación de Honorarios al Directorio. Tratamiento según los límites del Art. 261 de la Ley de Sociedades.
6. Tratamiento de distribución de dividendos.
7. Fijar número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
El Directorio. Domingo Falco, Presidente. Héctor R.
G. Calle, CPN.
C.F. 30.016 / ene. 13 v. ene. 19

FAMYL S.A SALUD PARA LA FAMILIA
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Accionistas de Famyl S.A. Salud Para la Familia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en calle Lebensohn 29 de Junín BA el día 8 de febrero de 2012 a las 20 hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. del mismo día y lugar en segunda convocatoria para la Asamblea General Ordinaria y a las 22 hs. en primera convocatoria y a las 23
hs. Del mismo día y lugar en segunda convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria para tratar los siguientes:
ÓRDENES DEL DÍA:
Asamblea General Ordinaria:
1 Designación de dos accionistas para actuar de
BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, LUNES 16 DE ENERO DE 2012

escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2
Consideración y ratificación de la Asamblea General Ordinaria de fecha 14/02/1997 que trató los temas: 1
Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al 16 ejercicio cerrado al 31/12/1996. 3
Consideración de la remuneración al Directorio Art. 261
Leyes 19.550 y 20.468 y Consejo de Vigilancia. 4
Determinación del valor unitario de las acciones de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social. 5
Autorización a recibir por el Directorio honorarios por adelantado al 17 ejercicio que vence el 31/12/97. 6
Designación de un Director Suplente. 7 Designación de miembros del Consejo de Vigilancia. 8 Aumento de capital social conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. 3
Consideración y ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 31/03/1998 que trató los temas: 1
Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al 17º ejercicio cerrado al 31/12/1997. 3
Designación de dos directores Titulares y dos suplentes.
4 Elección de un Síndico Titular y un suplente por un año si se aprueba la reforma del estatuto, caso contrario elección del Consejo de Vigilancia. 5 Consideración de la remuneración del Directorio Art. 261 Ley 19.550 y 20.468 y del Síndico o Consejo de Vigilancia. 6
Determinación del valor unitario de las acciones de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social. 7
Autorización a recibir por el Directorio y la Sindicatura o el Consejo de Vigilancia honorarios por adelantado al 18
ejercicio que vence el 31/12/1998. 4 Consideración y ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 21/04/2006 que trató los temas: 1 Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 25
ejercicio cerrado el 31/12/2005. 3 Consideración de la remuneración al Directorio Art. 261 Leyes 19.550 y 20.468 y Sindicatura. 4 Determinación del valor unitario de las acciones de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social. 5 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente de acuerdo se establece en los Estatutos sociales. 6 Autorización a recibir por el Directorio honorarios por adelantado al 26 ejercicio que vence el 31/12/2006. 7 Aumento de capital social conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. 5 Consideración y ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 29/4/2011
que trató los temas: 1 Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550 correspondiente al 30 ejercicio cerrado al 31/12/2010. 3 Consideración de la remuneración al Directorio Art. 261 Leyes 19.550 y 20.468 y sindicatura.
4 Determinación del valor unitario de la acciones de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social. 5
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente de acuerdo se establece en los Estatutos Sociales. 6
Autorización a recibir por el Directorio honorarios por adelantado correspondientes al 31 ejercicio que vence el 31/12/2011. 7 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria de fecha 14/02/1997 que trató los temas: 1
Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de los documentos del Art. 234 inc.1 de la Ley 19.550
correspondiente al 16 ejercicio cerrado al 31/12/1996. 3
Consideración de la remuneración al Directorio Art. 261
Leyes 19.550 y 20.468 y Consejo de Vigilancia. 4
Determinación del valor unitario de las acciones de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social. 5
Autorización a recibir por el Directorio honorarios por adelantado al 17 ejercicio que vence el 31/12/97. 6
Designación de un Director Suplente. 7 Designación de miembros del Consejo de Vigilancia. 8 Aumento de capi-

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tal social conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. 6
Consideración y ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 9/9/2011 que trató los temas: 1
Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 21/04/2006 que trató los temas: 1 Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2
Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 25 ejercicio cerrado el 31/12/2005. 3 Consideración de la remuneración al Directorio Art. 261 Leyes 19.550 y 20.468 y Sindicatura.
4 Determinación del valor unitario de las acciones de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social. 5
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente de acuerdo se establece en los Estatutos Sociales. 6
Autorización a recibir por el Directorio honorarios por adelantado al 26 ejercicio que vence el 31/12/2006. 7
Aumento de capital social conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.
Asamblea General Extraordinaria:
1 Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Fijación del valor de la prima de emisión Art. 202 Ley 19.550 en relación con el aumento de capital tratado en Asamblea General Ordinaria del 14/02/1997 Art. 188 Ley 19.550 que se somete a consideración y ratificación. 3 Fijación del valor de la prima de emisión Art. 202 Ley 19.550 en relación con el aumento de capital tratado en Asamblea General Ordinaria del 21/04/2006 Art. 188 Ley 19.550 que se somete a consideración y ratificación. 4
Consideración y ratificación de la Asamblea General Extraordinaria del 7/04/1997 que trató los temas: 1
Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Fijación del valor de la prima de emisión Art. 202 Ley 19.550 sobre el aumento de capital acordado en Asamblea General Ordinaria celebrada el 14/2/97 conforme el Art. 188 de la Ley 19.550. 5 Consideración y ratificación de la Asamblea General Extraordinaria del 31/3/1998 que trato: 1
Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Reforma de los Arts. 1, 6, 8, 14, 15, 17, y 19 del Estatuto Social. 3
Eliminación del Art. 11 del Estatuto Social. 4 Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social. 6 Consideración y ratificación de la Asamblea General Extraordinaria del 16/04/2007 que trató los temas: 1 Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores, redactar y firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de los proyectos de obra e inversión tecnológica proyectados y en ejecución según plan estratégico comercial. 3
Consideración del plan financiero proyectado y alternativas de financiación. 4 Aumentos del capital social en los términos del inc. 1 del Art. 235 Ley 19.550 y sus modif.
7 Fijación del valor de la prima de emisión Art. 202 Ley 19.550 en relación con el aumento de capital tratado en Asamblea General Extraordinaria del 16/04/2007 conf.
Art. 188 Ley 19.550 que se somete a consideración y ratificación. 8 Consideración y ratificación de la Asamblea General Extraordinaria del 29/4/2011 que trató: 1
Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Fijación de la prima de emisión conforme el Art. 202 de la ley de Sociedades en relación con el aumento de capital tratado en la asamblea del 14/02/1997 que se somete a consideración y ratificación. 3 Ratificación de la Asamblea General Extraordinaria del 7/04/1997 que trató los temas: 1
Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Fijación del valor de la prima de emisión Art. 202 Ley 19.550 sobre el aumento de capital acordado en Asamblea General Ordinaria celebrada el 14/2/1997 conforme el Art. 188 Ley 19.550.
9 Consideración y ratificación de la Asamblea General Extraordinaria del 9/9/2011 que trató: 1 Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el