Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 06/10/2010 - Sección Oficial

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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2010.
3. Aprobación de la gestión de los directores.
Elección de los Miembros del directorio por dos ejercicios.
4. Remuneración al Directorio.
5. Distribución de utilidades.
6. Situación económica. Alternativas venta de activos.
Nota: Los Accionistas deberán depositar sus acciones en la sede de Santa Cecilia Salud S.A., en días hábiles y en el horario de 10 a 16 horas hasta el 15 de octubre de 2010. Omar Finiello. Presidente. Sociedad no comprendida en el art. 299 L. Sociedades. María Gabriela Sánchez. Contadora Pública Nacional.
S.I. 41.834 / oct. 1 v. oct. 7


CLÍNICA PERGAMINO S.A.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de octubre de 2010 a las 20
horas en la primera convocatoria y una hora despúes en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida de Mayo 1115 de la ciudad de Pergamino con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Lectura del Acta anterior.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, que incluye el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio N 53, finalizado el 30 de junio de 2010.
4 Informe sobre el criterio de valuación de los Bienes de Uso, conforme a las normas contables vigentes.
5 Aplicación de Resultados No Asignados.
6 Informe sobre el Valor Rescate de las acciones determinado de acuerdo al Artículo 4 de los Estatutos.
7 Elección de tres miembros del Directorio por el término de dos años: A Presidente y Vicepresidente; B Tres Directores Titulares; C Tres Directores Suplentes.
8 Elección de tres miembros Titulares y tres miembros Suplentes para el Consejo de Vigilancia.
9 Cumplimiento de la observación formulada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas referida a la redacción de la reforma del Artículo Primero del Estatuto Social en función de la prórroga de la Sociedad resuelta por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 31
de octubre de 2007.
Nota: esta sociedad no está comprendida entre los casos previstos en el Artículo 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Julio Cesar Ramella, Presidente.
L.P. 26.786 / oct. 4 v. oct. 8


FERRANDI HERMANOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 26 de octubre del 2010 a las 10 Hs., en Estomba 243 de Bahía Blanca para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Informe de los motivos por los cuales la Asamblea Ordinaria anual se realiza fuera del término estatutario. 3
Consideración de la Memoria, Estados Contables e informe del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009. 4 Consideración de la Memoria Estados Contables e informe del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2010. 5
Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por ambos períodos. 6 Fijación de los honorarios al Directorio, consideración en su caso de los acordados en exceso al límite establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550, remuneración al Síndico y destino a dar al resultado de ambos ejercicios. 7 Determinación del número y elección de nuevas autoridades con mandato
BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DE 2010

por tres ejercicios. 8 Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio. Sociedad no comprendida Art. 29 LS. El Presidente. Leonardo Spinsanti, Abogado.
L.P. 26.801 / oct. 4 v. oct. 8


MICRO ÓMNIBUS PRIMERA JUNTA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 29 de octubre de 2010, a las 20 horas en la sede social de la empresa, sita en calle Ramos Mejía N 102 de Don Bosco, Pdo. Quilmes; para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010. 3 Tratamiento de la gestión del Directorio y fijación de su retribución. 4
Elección de Tres Directores Titulares por el término de dos años y de Tres Directores Suplentes por el término de un año. 5 Elección del los miembros del Consejo de Vigilancia tres titulares y dos suplentes por el término de un año. 6 Designación de un Gerente por el término de un año. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Aldo Goffi, Presidente. Dr. Leopoldo Mendy, Contador Público.
L.P. 26.813 / oct. 4 v. oct. 8


METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores Accionistas de Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2010, a las 19.00 Hs. en Av. Rivadavia 16.976
en la Localidad de Haedo, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
3. Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por los períodos concluidos al 30
de junio de 2009 y 30 de junio de 2010.
5. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2011.
6. Elección de los miembros del directorio con mandato hasta el 30 de junio de 2012. Distribución de cargos.
7. Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
8. Consideración del destino a dar a los Resultados no Asignados al 30 de junio de 2009.
9. Consideración del destino a dar a los Resultados no Asignados al 30 de junio de 2010.
Provincia de Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 58 del 27 de septiembre de 2008 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo. Carlos A. Pino, Presidente.
L.P. 26.815 / sep. 4 v. sep. 8


FARA S.C.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a los señores de Fara Sociedad en Comandita por Acciones a Asamblea
PÁGINA 10251

General Extraordinaria, en el domicilio de la calle América 360 de Villa Ballester, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, el día 28 de octubre de 2010
a las 17:30 horas en primera convocatoria, y a las 18:30
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2 Ratificación de las resoluciones sociales adoptadas durante la asamblea celebrada el 25 de julio de 1975.
3 Prórroga del plazo de duración de la sociedad.
Modificación del Artículo segundo del estatuto social.
4 Prescindencia de la sindicatura, conforme al Art.
284 in fine de Ley de Sociedades Comerciales.
Modificación del artículo octavo del estatuto social.
Palmira S. Di Doménico, Socio Gerente. Ernesto A.
Veronelli, CPN.
C.F. 31.597 / oct. 4 v. oct. 8


TECNO FRICCIÓN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2010, a las 12:30 horas, en la sede social sita en la calle 68 n 4151 San Andrés, tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos.
2 Elección de dos Directores Titulares y Suplente por el término de 1 un año.
3 Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
4 Situación de la Sindicatura. Buenos Aires, 24 de septiembre del 2010. El Directorio. Walter Edgardo Hermo. Presidente.
S.M. 53.739 / oct. 5 v. oct. 12


BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO
32 Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 2 DÍAS - En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 32 Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a realizarse el día 25 de octubre de 2010 a las 18,00 horas en el Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Giraldes s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y consideración del orden del día;
2. Apertura del acto;
3. Designación por la Asamblea de dos delegados para firmar el acta;
4. Designación por la Asamblea de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros. Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados presentes;
5. Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros;
6. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, y O, Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas, Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con Sociedades Controladas Artículo 33º Ley 19550, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes del Banco Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2010 y su comparativo con el 30
de junio de 2009, en los casos que el Banco Central de la República Argentina requiere, Informe de los Auditores, Informe de la Comisión Fiscalizadora;
7. Proyecto de Distribución de Excedentes;
8. Elección de 14 Consejeros Administradores Titulares y 14 Consejeros Administradores Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 3: Consejeros Administradores

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Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 06/10/2010 - Sección Oficial

TitleBoletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)

CountryArgentina

Date06/10/2010

Page count46

Edition count3423

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