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TANATORIO CELANOVA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de junio de 2024 a las 10:30 horas, en el domicilio social, Lg Souto-Verde s/n, Tanatorio de Celanova, Celanova (Ourense), en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día.
Celanova, 25 de marzo de 2024.- El secretario del Consejo de Administración, Rufino Martín Blanco.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Martes 14 de Mayo de 2024. , Convocatorias De Juntas.