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Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en la Notaría de Don Ernesto Tarragón Albella (Notarios Asociados C/ Ruiz Zorrilla, 1, 2º, de Castellón de la Plana) el día 18 de junio de 2024, a las 17 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio 2022, y de la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio 2023, y de la gestión social.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2023.
Quinto.- Propuesta de disolución de la sociedad, nombramiento de liquidadores, cuota de liquidación y adjudicación de lotes por sorteo ante notario.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Los siguientes documentos se ponen a disposición de los socios en el domicilio social, quienes podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos: Las cuentas anuales (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambio en el patrimonio neto) correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023. Así como la propuesta de disolución de la sociedad, nombramiento de liquidadores y procedimiento de sorteo para la adjudicación de lotes. La Junta General se celebrará con presencia de Notario debidamente requerido para ello.
Cstellón, 19 de abril de 2024.- El secretario del Consejo de Administración, Benjamín Mansergas Juan.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 86 del Lunes 6 de Mayo de 2024. , Convocatorias De Juntas.