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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria el dÃa 21 de junio en primera convocatoria, o el dÃa 22 de junio de 2023 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Palacio de Santoña (Cámara de Comercio de Madrid), C/ Huertas, nº 13 de Madrid, con el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañÃa y de las cuentas consolidadas del grupo (memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2022).
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.
Cuarto.- Acuerdo sobre reparto de dividendos.
Quinto.- Ampliación de capital.
Sexto.- Nombramiento de consejero.
Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas.
Octavo.- Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, y formular por escrito las preguntas sobre los asuntos comprendidos en el orden del dÃa hasta el séptimo dÃa anterior a la celebración de la misma.
Madrid, 18 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 93 del Viernes 19 de Mayo de 2023. , Convocatorias De Juntas.