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SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de septiembre de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Bravo Murillo, 377, 4º, de Madrid, los días 22 y 23 de noviembre de 2017, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, ambas a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad, cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y, en su caso, para su ejecución.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.
Madrid, 21 de septiembre de 2017.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 188 del Lunes 2 de Octubre de 2017. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.