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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo 1 de junio de 2016, a las 10 h., en el despacho del Notario de Madrid D. Miguel García Gil, sito en la calle Ayala, nº 3, primero derecha, de Madrid, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 3 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora. Dicha Junta se celebrará con la presencia del expresado fedatario o en caso de imposibilidad de éste, con la del compañero fedatario que legalmente le sustituya.

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del producto de la venta de inmuebles propiedad de la sociedad al pago de la deuda que ésta mantiene con "Objetos de Arte Toledano, S.A".

Tercero.- Acuerdo sobre pago de dividendo a cuenta, si procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, de su ejecución y para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José María Sánchez Tardío y la Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Sagrario Sánchez Tardío.