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Por acuerdo del órgano de administración, de fecha 4 de diciembre de 2015, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el despacho profesional de los Notarios D. Enrique Arana Cañedo-Argüelles y D. Francisco Rodríguez-Poyo Segura, sito en el municipio de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), calle General Álava, 10, 6ª planta, el próximo día 28 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas voluntario.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava), 4 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Jerónimo Miñón Ortiz.