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El Consejo de administración de CONCESIONARIOS DEL SUR, S.A., convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Sevilla-Málaga, km 5,5 Alcalá de GuadaÃra (Sevilla), el próximo 21 de diciembre de 2015, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al dÃa siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Reducción del capital social en la cifra de 96.096 euros, con cargo a reservas libres, mediante la amortización de 231 acciones, de 416 euros de valor nominal cada una, poseÃdas por la sociedad en autocartera y, a resultas de ello, constitución de la reserva a la que se refiere el artÃculo 335 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y modificación del artÃculo 5.º de los Estatutos sociales.
Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de administración.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar que los sres. accionistas podrán ejercitar su derecho de información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del dÃa en los términos previstos en el artÃculo 197 del la LSC, y de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, asà como pedir la entrega o envÃo gratuito de dichos documentos de conformidad con lo previsto en el artÃculo 287 de la LSC.
Alcalá de GuadaÃra, 12 de noviembre de 2015.- Vicepresidente del Consejo de Administración., Fervilta, S.L. representada por JoaquÃn Fernández-Vial González-Barba.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 219 del Martes 17 de Noviembre de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.