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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zaragoza, paseo de la Constitución, n.º 4, el día 30 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 1 de diciembre de 2015 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.
Quinto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
Sexto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Adaptación a la redacción normalizada de CNMV.
Séptimo.- Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas de Accionistas. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Adaptación a la redacción normalizada de CNMV.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 20 de octubre de 2015.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, D.ª Lourdes Llave Alonso.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 205 del Martes 27 de Octubre de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.