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Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca la Junta de accionistas de la sociedad, que se celebrará en la Notaría de don Ignacio Sáenz de Santamaría, situada en Madrid, en la calle Serrano, número 41, primera planta, y ante Notario don Ignacio Sáenz de Santamaría que levantará acta de la misma, el próximo día 28 de septiembre de 2015, a las 10, 30 horas y veinticuatro horas después, en el mismo lugar en segunda convocatoria, si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, Cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2014.

Tercero.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Información a los socios sobre el estado actual de las acciones judiciales instadas ante los tribunales por Parking Polis, S.A., en defensa del patrimonio societario.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista a partir de la convocatoria de la junta general, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 30 de julio de 2015.- El Administrador único.