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El Administrador Único convoca a los accionistas de Abraxa Capital Privado II, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Madrid, calle Serrano, 27, 4.º Izquierda, a las 12.00 horas del próximo día 21 de septiembre de 2015, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad en virtud de lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital o, alternativamente, modificación de estatutos para prorrogar el plazo de duración de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Conversión del Administrador Único en Liquidador Único.

Cuarto.- Liquidación de la Sociedad, aprobación del Balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y propuesta de reparto a los Socios.

Quinto.- Otros acuerdos relativos a la liquidación. Cancelación de los asientos registrales.

Sexto.- Autorización para el otorgamiento de los documentos públicos necesarios.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se informa a los socios que con arreglo al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a obtener de manera inmediata y gratuita, los documentos relativos a los acuerdos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como al oportuno informe del Administrador Único en relación con los mismos.

Madrid, 7 de agosto de 2015.- El Administrador único, Abraxa Integrated Financial Solutions, S.G.E.C.R, S.A., representada por Carmelo Medrano Aranguren.